四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-013
四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2017年4月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2016年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2017年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2016年度，实现归属于上市公司股东的净利润为4,167.94万元，其中母公司实现的净利润为- 479.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币6,266.01万元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的150.34%)。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2016年度审计费用90万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
十一、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据2017年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟向以下主要银行申请总额不超过人民币11.52亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
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公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币11.52亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的公告》
十五、审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》
十六、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》
2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计349.28万元人民币（税前）。
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于调整公司组织架构的公告》
十八、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年年度股东大会的通知》
以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-014
四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2017年4月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的报告》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2016年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司2017年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2017年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2017年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为，公司 2016年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。
关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：
公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2016年度现金分红方案：以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利计人民币6,266.01万元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的150.34%)。该分配方案符合《公司章程》有关现金分红的相关规定和要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司截止2016年累计业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十一、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2017年4月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-015
四川东材科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人
四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额
公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过1亿元的综合授信额度提供担保；拟为江苏东材新材料有限责任公司不超过2亿元的综合授信额度提供担保；拟为郑州华佳新能源技术有限公司不超过1500万元的综合授信额度提供担保。
2016年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为250万元，截止2016年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为7,150万元；截至本公告日（2017年4月27日），公司为上述子公司提供担保的余额为6,275万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 本次担保无反担保
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）的生产经营和资金需求情况，对2017年度东材股份、江苏东材、郑州华佳需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保3家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现2017年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、郑州华佳在2017年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过1亿元、2亿元、1500万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2016年经审计母公司净资产199,325.33万元的15.80%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经第四届董事会第四次会议审议通过后，需要提交2016年年度股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.48%
成立日期：1994年7月5日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为1,403,093,055.34元，负债总额为234,862,816.09元（其中：银行贷款总额101,023,780.80元，流动负债总额201,428,014.53元），净资产额为1,168,230,239.25元。 2016年度实现营业收入970,872.771.85元，实现净利润74,183,099.20元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%
成立日期：2012年08月07日
经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。
财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为582,823,229.43元，负债总额为255,508,021.38元（其中：银行贷款总额34,000,000.00元，流动负债总额158,281,309.15元），净资产额为327,315,208.05元。2016年度实现营业收入173,497,297.17为元，实现净利润-20,150,983.49元。
3、郑州华佳新能源技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
法定代表人：刘宝灵
注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。
实收资本：2667万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年9月9日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。、
财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为47,707,321.07元， 负债总额为21,875,121.21元（其中：银行贷款总额0元，流动负债总额21,875,121.21元）,净资产额为25,832,199.86元；2016年实现营业收入32,347,990.83元，实现净利润-504,887.70元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过1亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过2亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为郑州华佳向银行申请的不超过1500万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展正常的生产经营活动，保障其2017年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。
控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳无对外担保行为。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2017年04月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-016
四川东材科技集团股份有限公司
2016年日常关联交易执行情况及
2017年日常关联交易情况预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，接受劳务；向北京高盟新材料股份有限公司及其子公司采购材料、销售产品；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司采购材料、销售商品。
●关联交易对公司的影响：
上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益
及资产状况的情形, 不会对关联方形成较大的依赖。
●关联交易审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、2016年度日常关联交易执行的相关情况
2016年4月25日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案》，公司预计2016年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过3,800万元，其中：采购货物不超过 1,000万元，销售货物不超过2,500万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 300 万元。截止2016年12月31日，关联交易实际发生总金额为2,276.03万元，具体详见下表：
单位：万元
■
二、预计2017年度日常关联交易的情况
基于生产经营的需要，公司预计2017年与关联方之间发生销售、采购/接受劳务等交易事项的关联交易总额不超过8,600万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 1,000万元，销售货物不超过7,500万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。具体如下：
单位：万元
■
三、关联交易的主要内容
1、销售商品/材料
（1）向金发科技及其子公司销售材料
基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。
定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。
货款结算方式和期限：预收款
（2）向高盟新材及其子公司销售商品
基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价
货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。
（3）向金张科技及其子公司销售产品
基本情况：金张科技向公司采购光学基膜用于生产光学涂布产品。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价
货款结算方式和期限：到货后月结90 天以银行电汇/承兑方式结算。
2、采购材料/接受劳务
（1）向金发科技及其子公司采购材料/接受劳务
基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料，或提供原料委托其进行加工。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价，加工费以成本加合理利润的方式确定。
货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。
（2）向高盟新材及其子公司采购材料
基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产品的过程中需用到复合胶。高盟新材主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，向其采购可以拓宽采购渠道，在保证材料品质的前提下降低采购成本。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。
（3）委托金张科技及其子公司采购原材料
基本情况：公司在生产离型膜、绝缘胶带等产品的过程中需用到道康宁的硅油离型剂。金张科技是道康宁的重要客户，公司通过金张科技向其采购该产品可以在保证材料品质的前提下降低采购成本。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：全额预付款
上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。
四、关联方及关联关系
1、金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
企业类型：上市公司
法定代表人：袁志敏
注册资本：256,000万元
主营业务：改性塑料、特种工程塑料、精细化工材料、完全生物降解塑料、木塑材料、碳纤维及其复合材料的研制、生产和销售，部分塑料原材料的进出口贸易。
经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）； 技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。
关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，为本公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。
2、北京高盟新材料股份有限公司
注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）
企业类型：上市公司
法定代表人：王子平
注册资本：21,360万元
主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。
经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。
3、太湖金张科技股份有限公司
（下转442版）
