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2017年

4月28日

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上海城地建设股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

公司代码:603887 公司简称:城地股份

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海城地建设股份有限公司

法定代表人 谢晓东

日期 2017年4月27日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2017-011

上海城地建设股份有限公司

第二届董事会第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议(以下简称本次会议)于2017年4月27日下午14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月20日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,董事王丽琼因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谢晓东先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告》的议案

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2017-012

上海城地建设股份有限公司

第二届监事会第八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第八次会议(以下简称本次会议)于2017年4月27日下午14:00分在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席鲍国强先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告》的议案

经审议,监事会认为:公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》的议案

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司监事会

2017年4月27日