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2017年

5月20日

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大秦铁路股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-05-20 来源:上海证券报

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2017-020

大秦铁路股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合

《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公

司董事长赵春雷先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席10人,董事赵克先生因工作原因未能出席;

2、 公司在任监事7人,出席6人,监事刘兴武先生因工作原因未能出席;

3、 公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2016年度财务决算及2017年度预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2016年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于授权董事会办理申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于变更年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

11、 关于董事会换届选举独立董事的议案

12、 关于监事会换届的议案

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案十、十一、十二是累计投票议案,涉及逐项表决。项下的每个子议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所

律师:张燮峰、马珣

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司

2017年5月20日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2017-021】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年5月19日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开,会议通知于2017年5月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事11人,实到11人。本次会议由董事长赵春雷先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过以下议案:

议案一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案:公司第五届董事会经2016年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东太原铁路局提名,会议选举赵春雷先生为大秦铁路股份有限公司第五届董事会董事长。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案:公司第五届董事会经2016年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东太原铁路局提名,会议选举俞蒙先生为大秦铁路股份有限公司第五届董事会副董事长。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案:鉴于公司第五届董事会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定,经董事长提名,会议选举赵春雷先生、俞蒙先生、关柏林先生、田云山先生、李孟刚先生担任第五届董事会战略委员会委员。董事长赵春雷先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五届董事会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》有关规定,经董事长提名,会议选举李孟刚先生、俞蒙先生、杨万东先生担任第五届董事会提名委员会委员;李孟刚先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五届董事会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》有关规定,经董事长提名,会议选举昝志宏先生、黄松青先生、陈磊先生担任董事会审计委员会委员;昝志宏先生担任董事会审计委员会主任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定,公司审计委员会同时承担关联交易控制委员会职责,负责公司关联交易日常管理等相关工作。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五届董事会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定,经董事长提名,会议选举杨万东先生、昝志宏先生、窦进忠先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员;杨万东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案:根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,经董事长提名,会议决议续聘关柏林先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对关柏林先生的任职资格进行了审查,发表了以下独立意见:经审查,关柏林先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定,具备担任大秦铁路股份有限公司总经理的任职资格。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2017年5月20日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2017-022】

大秦铁路股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会,于2017年5月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2017年5月19日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事5名,监事刘兴武先生委托监事郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事郑继荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席的议案,选举郑继荣先生为大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2017年5月20日