上海现代制药股份有限公司
(上接57版)
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特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-055
上海现代制药股份有限公司
关于拟投资建设新型制剂产业
战略升级项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新型制剂产业战略升级项目
●投资金额：项目建设投资预计为14.5亿元
●特别风险提示：该项目实施前尚需开展相关环境影响评估，存在未能获得环评审核通过的风险。
一、对外投资概述
（一）项目基本情况
近年来随着医改政策进一步纵向深入，国家财政在医疗卫生领域支出持续提升，健康市场的购买力不断增加，医药行业保持了快速的发展势头，2017年上半年，行业营业收入与上年同期相比增长12.6%，利润总额同比增长15.9%，远超GDP增速，医药行业发展进一步提速。
在此行业背景下，为进一步打造央企“化学药健康产业平台”，落实上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的中长期战略发展规划，抓住中国医药市场快速发展的机遇，公司拟投资14.5亿元建设“新型制剂产业战略升级”项目。该项目位于公司母体浦东厂区，升级改造完成后，浦东厂区将成为公司新型制剂的生产、研发基地，母公司在集团体系内部的“心脑血管药物领军企业”的战略定位将得到进一步巩固。
（二）董事会审议情况
2017年8月16日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设新型制剂产业战略升级项目的议案》，根据《公司章程》及其他制度规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
上述投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：新型制剂产业战略升级项目
2、项目建设地址：上海市浦东新区高东镇建陆路378号
3、项目建设内容及规模
本项目建设地点为公司母体浦东生产厂区，占地面积约为115亩。本项目计划新建二个新型制剂生产车间、一幢新型制剂孵化研究大楼、一幢综合办公楼及相应的动力、仓储、污水处理等配套设施。生产产品包括抗高血压、调脂等心脑血管药物、抗抑郁药物、积雪苷系列产品及口服头孢类固体制剂，涉及的治疗领域均为重大疾病，市场前景广阔。项目建成后，上述口服固体制剂的产能将达到55亿片/粒/袋/瓶。
4、投资估算及资金来源
本项目预计建设投资金额14.5亿元，其中固定资产投资约13.3亿元，流动资金1.2亿元。以上资金均为公司自筹资金。
5、项目建设期：约为三年。
6、盈利能力分析
按照现有产品情况计算，项目达产后年贡献销售收入约为29.8亿元，总投资收益率为37.85%，所得税后财务内部收益率为20.88%。
三、投资项目对公司的影响
本次公司拟投资建设新型制剂产业战略升级项目，是基于医药行业发展现状、公司行业定位及战略发展规划所作出的决策。项目建成后，一方面浦东厂区将整体转型为制剂生产基地，符合国家节能减排和环境保护政策导向；另一方面，将进一步扩大公司现有优势品种的产能，增强市场覆盖能力，提升公司整体盈利能力，巩固“央企化学药健康产业平台”的定位；第三方面，新型制剂孵化研发中心的建成投入使用，将进一步加快公司新产品的上市速度，为公司的可持续性快速发展提供源源动力。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）风险分析
1、环保风险
本项目实施前，需向相关环保部门申请开展建设项目对环境的影响评估，鉴于国家对环境保护的日益重视及新版《环境保护法》的实施，存在未能获得环评审核通过的风险。
2、市场风险
当前国内医药行业政策多变，市场竞争日益严峻，招标限价、两票制等政策的实施，都将对公司产品未来的上市销售产生重大影响。
3、仿制药一致性评价风险
本项目中多个品种均被列入国家首批需要在2018年底前完成仿制药一致性评价药品目录，存在未能通过一致性评价的风险。
（二）应对措施
1、本次拟投资建设的新型制剂产业战略升级项目是将原料药生产区域转型为制剂生产区，将有利于减少对环境的影响，同时降低能耗，符合国家节能减排和环境保护政策导向。
2、本次项目涉及的产品均属于重大疾病治疗领域，且均为公司的优势品种，已具有一定的市场占有率和美誉度，具备竞争实力，后续公司将会通过加强营销推广、提升品牌价值等应对可能存在的市场风险。
3、目前公司全力推进核心品种的仿制药一致性评价工作，集中开展项目督导和政策解读，并在产品遴选、参比制剂、关键技术、临床资源等方面实现集中管控、信息共享，确保能够按照要求顺利完成一致性评价工作。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-056
上海现代制药股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月4日14点00分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2017年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案2-3、议案5-7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2017年9月1日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：刘多、温静、景倩吟
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
