中国化学工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2017-038
中国化学工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦八楼第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2017年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理余津勃主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：王彩虹、杨雪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告
中国化学工程股份有限公司
2017年8月18日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2017-039
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●李海泉董事对《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》和《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》投反对票。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于2017年8月17日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》有关规定。会议由公司董事、总经理余津勃先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
同意选举戴和根先生为公司第三届董事会董事长。
2.审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票
补选戴和根先生为公司第三届董事会提名委员会成员。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：反对戴和根同志不担任提名委员会主任委员。
3.审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票
补选戴和根先生为公司第三届董事会战略委员会成员。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：反对戴和根同志不担任战略委员会主任委员。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一七年八月十七日
