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2017年

11月24日

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掌阅科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-11-24 来源:上海证券报

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2017-025

掌阅科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年11月23日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长成湘均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人,出席3人,其中独立董事张萱、林涛因公务未能出席本次会议并向公司请假;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于更新公司类型等工商信息的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、

议案名称:关于增加公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、

议案名称:关于修订公司章程(草案)并更新发布公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、

议案名称:关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、

议案名称:关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、

本次股东大会审议的第 2、3 项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;

2、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案2、议案3;

3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:许志刚、张扬

2、

律师鉴证结论意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

掌阅科技股份有限公司

2017年11月23日

证券代码:603533证券简称:掌阅科技公告编号:2017-026

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知及会议资料已于2017年11月23日通过电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2017年11月23日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持,公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李好胜先生担任公司高级副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

鉴于董事会委员会职务调整原因,王良先生辞任公司董事会战略委员会委员职务(拟补选为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员);董事会同意补选李好胜先生担任公司第一届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

三、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》

表决结果:通过

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

四、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员议案》

表决结果:通过

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日

备查文件:掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

掌阅科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

证券代码:603533证券简称:掌阅科技公告编号:2017-027

掌阅科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日召开了第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》,同意聘任李好胜先生担任公司高级副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

李好胜先生简历如下:

李好胜先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位(本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉)。历任普华永道公司咨询顾问,中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人(曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号),北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2017年11月加入公司,现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告日,李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日