重庆建工集团股份有限公司
关于注销江苏分公司的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-060
重庆建工集团股份有限公司
关于注销江苏分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》，现对有关事项说明如下：
一、分公司基本情况
公司名称：重庆建工集团股份有限公司江苏分公司
营业场所：江苏武进经济开发区腾龙路2号2号标准厂房201室
负责人：潘和均
成立日期：2011年2月23日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），机电安装工程施工总承包（壹级），建筑装修装饰工程专业承包（壹级），钢结构工程专业承包（壹级），公路工程施工总承包（贰级），园林古建筑工程专业承包（贰级），预应力工程专业承包（贰级），土石方工程专业承包（壹级），消防设施工程专业承包（壹级），安全评价乙级资质，地质灾害治理工程施工甲级（按资质证核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，建筑科技资讯服务，授权范围内的国有资产经营。
二、注销分公司的原因
由于江苏分公司准备承接的当地项目最终未能达成签约，因此分公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。
三、注销分公司的影响
由于江苏分公司未实际运营，注销后不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。公司董事会已委托经营层办理有关分公司的注销事宜。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-061
重庆建工集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日14点30分
召开地点：重庆渝北区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2017年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，并于 2017年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、
会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2017年12月8日 9:00—11:30,14:00—17:30。
（五）登记地点：重庆市渝北区金开大道1596号公司董事会办公室。
六、
其他事项
联系地址：重庆市渝北区金开大道1596号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63500313 传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2017年11月24日
附件：授权委托书
●报备文件：
1.重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2.重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司审计报告
3.重庆建工集团股份有限公司拟收购重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司部分股权项目资产评估报告
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-062
重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于2017年11月22日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》
由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。
（二）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开2017年第一次临时股东大会，会议时间定于2017年12月11日下午2：30，会期半天。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-063
重庆建工集团股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合与上证所信息网络有限公司举办“2017年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动定于2017年11月29日（星期三）下午14：30至17：00举行，平台登录地址为：roadshow.sseinfo.com。
届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
