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2017年

11月24日

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浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

2017-11-24 来源:上海证券报

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-006

浙江京华激光科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年11月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2017年11月18日以电话方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见本公告同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定,公司拟使用募集资金人民币3,339.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见本公告同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-009)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

公司拟累计使用不超过15,000万元(含15,000万元)人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

具体内容详见本公告同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-010)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的自有资金购买理财产品。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》;

根据2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》以及2017年9月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于延长〈关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案〉授权有效期限的议案》,授权公司董事会根据本次发行上市情况,依法修改章程并办理公司注册资本及工商变更登记等事宜。公司已于2017年10月25日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。公司发行股票完成后,公司注册资本将由6,830.00万元增加至9,108.00万元。现授权公司经理班子具体办理本次公司注册资本及工商变更登记等事宜。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-011)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-007

浙江京华激光科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年11月18日以电话方式通知各位监事,会议于2017年11月23日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的行为,能够提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,公司亦将因此而获得一定的投资收益;公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过15,000万元(含15,000万元)闲置自有资金购买理财产品。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二十四日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-008

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“京华激光”)拟使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股,发行价为每股人民币16.04元,共计募集资金人民币36,539.12万元,扣除各项发行费用人民币3,386.79万元(不含税)后的募集资金净额为人民币33,152.33万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2017年10月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设实际投资金额为3,339.42万元。

公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟使用募集资金3,339.42万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。具体如下:

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资产品品种

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品,理财产品的受托方均为银行,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)投资期限

自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度

拟使用闲置募集资金最高额度不超过人民币20,000.00万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,财务部负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

本次拟购买的理财产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,能够提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集投资项目和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序,且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施。综上,全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。

2、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的行为,能够提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

京华激光目前经营状况良好,在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不存在变相改变募集用途的行为,符合公司和全体股东的利益。京华激光使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规。因此,浙商证券同意京华激光使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告文件

1、浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告;

2、浙江京华激光科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告;

3、《浙江京华激光科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

4、《浙商证券股份有限公司关于浙江京华激光科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-009

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为3,339.42万元,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,339.42万元。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股,发行价为每股人民币16.04元,共计募集资金人民币36,539.12万元,扣除各项发行费用人民币3,386.79万元(不含税)后的募集资金净额为人民币33,152.33万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明,募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的款项。若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额,则资金缺口由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截止2017年10月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设实际投资金额为3,339.42万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2017年11月23日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于浙江京华激光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]5094号),认为:京华激光管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了京华激光以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、保荐人核查意见

1、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过;独立董事发表了同意的意见,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求;

2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。

3、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项未违反募集资金投入项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

综上,保荐机构同意对京华激光本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。

3、独立董事意见

独立董事认为:本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月,公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告,前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况,公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

综上,全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币3,339.42万元置换预先投入募投项目自筹资金。

4、监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。

六、上网公告文件

1、浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告;

2、浙江京华激光科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告;

3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江京华激光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]5094号);

4、《浙商证券股份有限公司关于浙江京华激光科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》;

5、《浙江京华激光科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-010

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了盘活暂时闲置资金,提高资金使用效率,增加投资收益,公司拟累计使用不超过15,000万元(含15,000万元)人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用累计不超过15,000万元(含15,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

委托购买投资风险可控的理财产品。

4、购买期限

公司股东大会审议通过之日起12个月以内,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含12个月)。超过12个月的,需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过15,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序,对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上,全体独立董事一致同意公司使用最高不超过15,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,公司亦将因此而获得一定的投资收益;公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过15,000万元(含15,000万元)闲置自有资金购买理财产品。

六、上网公告文件

1、浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告;

2、浙江京华激光科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告;

3、《浙江京华激光科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-011

浙江京华激光科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年12月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月11日14点00分

召开地点:浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月11日

至2017年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并于2017年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络(www.sse.com.cn)披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年12月7日9:00至16:30

(三)登记地点:浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号公司二楼会议室

六、 其他事项

(一)会议联系方式

1. 公司地址:浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135号

2. 邮政编码:312000

3. 联系电话:0575-88122757

4. 传真:0575-88122755

5. 电子邮件:jinghuaqmj@163.com

6. 联系人:钱明均

(二)会议费用:

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2017年11月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江京华激光科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):          受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2017-012

浙江京华激光科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准,浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行的2,278万股人民币普通股股票已于2017年11月25日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后,公司总股本由6,830万股增加至9,108万股,注册资本由人民币6,830万元增加至9,108万元。根据首次公开发行股票的情况,公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的议案已经公司2017年11月23日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过。

根据2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》以及2017年9月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于延长〈关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案〉授权有效期限的议案》,授权公司董事会根据本次发行上市情况,依法修改章程并办理公司注册资本及工商变更登记等事宜。因此本次修改章程董事会审议通过即可,无须通过股东大会决议。

本次修订的具体内容如下:

特此公告。

备查文件:

1、2016年第三次临时股东大会决议;

2、2017年第一次临时股东大会决议;

3、第一届董事会第十二次会议决议。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日