深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-70
深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年11月30日（星期四）下午14:30；
通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年11月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年11月29日下午15：00至2017年11月30日下午15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长辛杰先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份633,153,547股，占公司总股份的52.8603％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份485,934,494股，占公司总股份的40.5694％。
通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份159,138,016股，占公司总股份的13.2860％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,918,963股，占公司总股份的0.9951％。
通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。
3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、黄惠琳女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议方式审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
2.01选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.02选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.03选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.04选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
3.01选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3.02选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3.03选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
4.01选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4.02选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4.03选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
（二）5%以下股东的表决情况
■
三、公司职工代表监事选举情况
2017年11月1日，公司召开了第六届职工代表大会第三次会议，会议选举周志明、龚克为公司第八届监事会职工代表监事，第八届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、见证律师姓名：彭商翁、黄惠琳
3、结论性意见：
广东深天成律师事务所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-71
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年11月30日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室召开。会议通知于2017年11月27日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事、党委书记韩德宏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经董事选举，韩德宏先生当选为公司第八届董事会董事长（法定代表人），董事长简历附后。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会人员变动情况，第八届董事会四个专门委员会成员作如下调整：
1、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中2名独立董事）
主任委员：韩德宏（董事长）
委员：宋扬（董事、总裁）
胡皓华（董事、财务总监）
潘同文（独立董事）
郭刚（独立董事）
战略与预算委员会战略办公室设在董事会办公室。
战略与预算委员会预算办公室设在财务部。
2、公司董事会提名委员会（5人，其中3名独立董事）
主任委员：王成义（独立董事）
委员：韩德宏（董事长）
童庆火（董事）
潘同文（独立董事）
郭刚（独立董事）
提名委员会办公室设在人力资源部。
3、公司董事会审计委员会（5人，其中3名独立董事）
主任委员：潘同文（独立董事）
委员：宋扬（董事、总裁）
童庆火（董事）
郭刚（独立董事）
王成义（独立董事）
审计委员会办公室设在风险控制部。
4、公司董事会薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）
主任委员：王成义（独立董事）
委员：胡皓华（董事、财务总监）
潘同文（独立董事）
郭刚（独立董事）
薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：公司董事长韩德宏先生简历
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
附件：公司董事长韩德宏先生简历
韩德宏先生 1962年9月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990年7月毕业于上海同济大学市政工程专业，获工学博士。1990年7月至1996年6月，任深圳市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、科技室科研项目负责人、管网管理部副部长；1996年6月至2001年6月，任深圳市自来水集团供水调度中心主任。2001年12月至2012年6月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总裁助理、总裁、党委副书记、董事；2012年6月至2017年10月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2017年10月至今，任本公司党委书记。2017年11月至今，任本公司董事、董事长。
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-72
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年11月30日下午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼会议室召开。会议通知于2017年11月22日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议由公司监事王培先先生主持，本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。与会监事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举王培先为公司监事会主席的议案》（监事会主席简历附后）。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附：监事会主席王培先先生简历
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
监事会
2017年12月1日
附件：
监事会主席王培先先生简历
王培先先生，1971年8月生，复旦大学经济学博士，1995年7月毕业于西安交通大学物理学本科，1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术员，1997年9月至2003年7月就读复旦大学获经济学硕士、博士（全日制），2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长，2010年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，2015年5月至2017年11月，任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017年11月至今，任本公司纪委书记、监事、监事会主席。
