宁波东方电缆股份有限公司
第四届董事会第9次会议决议公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-045

宁波东方电缆股份有限公司

第四届董事会第9次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第9次会议于2017年12月6日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年12月1日以书面、电话及邮件方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了一项议案。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司关于开设非公开发行募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-046。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一七年十二月七日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-046

宁波东方电缆股份有限公司

关于开设非公开发行募集资金

专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1219号），核准公司非公开发行不超过61,739,130股新股（详见公司2017年8月1日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，公告编号：2017-029）。

公司于2017年12月6日召开了第四届董事会第9次会议，审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户的议案》。为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

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上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。 公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一七年十二月七日