郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于控股股东部分股份
解除质押的公告
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-090
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于控股股东部分股份
解除质押的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）于2017年12月7日接到公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备投资集团”）的通知，河南装备投资集团将其质押的部分公司A股无限售流通股解除质押。具体情况公告如下：
一、股份解除质押具体情况
2016年12月15日，河南装备投资集团将持有的本公司45,250,000股A股无限售流通股（占公司总股本的2.61%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。该项业务的初始交易日为2016年12月15日，约定购回交易日为2017年12月15日，回购期限365天。
2017年12月6日，河南装备投资集团将上述于2016年12月15日质押给华泰证券股份有限公司的本公司45,250,000股A股无限售流通股提前回购，并办理解除质押手续。本次解除质押的股份占河南装备投资集团持有公司总股数的8.68%，占公司总股本的2.61%。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，河南装备投资集团持有公司A股股份521,087,800股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的30.08%。本次解除质押后剩余被质押的股份数量为41,000,000股，占其持有本公司股份总数的7.87%，占本公司总股本的2.37%。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-091
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次
会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）第三届董事会第三十三次会议于2017年12月7日下午14：00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、刘强现场出席会议，董事王新莹、郭昊峰、独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对亚新科工业技术（北京）有限公司股权划转及增资的议案》。
为推进公司业务整合，公司将所持子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司100%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权划转至公司全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司名下，公司获得100%股权支付。
议案内容详见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于对全资子公司股权划转及增资的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司股东提名董事候选人程序细则〉的议案》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-092
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于对全资子公司股权
划转及增资的公告
重要内容提示：
●划入公司名称：全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司；
●股权划转概况：公司将所持亚新科山西、亚新科NVH、亚新科双环、亚新科铸造及亚新科凸轮轴股权全部划转给亚新科工业技术（北京）有限公司；
●对上市公司影响：本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。本次股权划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
●特别风险提示：本次股权划转尚需取得公司上级国资主管部门或其授权机构的批准；公司持有的亚新科双环、亚新科铸造、亚新科凸轮轴的股权划转尚需少数股东放弃优先购买权。
一、概述
为推进郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源优化整合，理顺公司汽车零部件产业的业务架构，构建汽车零部件产业平台，充分发挥现有汽车零部件资产的整体协同效应，公司拟将所持子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）100%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权（以下合称“划出资产”），以划转方式增资注入公司全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司（以下简称“亚新科北京”）。上述股权划转完成后，亚新科北京持有亚新科山西100%股权、亚新科NVH100%股权、亚新科双环63%股权、亚新科铸造70%股权和亚新科凸轮轴63%股权，公司将不再直接持有亚新科山西、亚新科NVH、亚新科双环、亚新科铸造及亚新科凸轮轴股权。
2017年12月7日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对亚新科工业技术（北京）有限公司股权划转及增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责办理本次股权划转的相关具体事宜。
本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。本次股权划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权划转各方的基本情况
（一）划出方：郑州煤矿机械集团股份有限公司
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（二）划入方：亚新科工业技术（北京）有限公司
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（三）股权划转标的公司情况
1.亚新科山西
（1）基本情况
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本次股权划转前，亚新科山西股权结构具体如下：
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（2）主营业务
亚新科山西的主营业务为以OEM形式生产、销售商用车发动机缸体、缸盖，是汽车铸件方案的提供商和汽车缸体、缸盖、飞轮、飞轮壳等铸件的独立的、专业化供应商。
2.亚新科NVH
（1）基本情况
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本次股权划转前，亚新科NVH股权结构具体如下：
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（2）主营业务
亚新科NVH专注于汽车（乘用车和商用车）市场，从事整车的NVH和制动系统领域用橡胶制品和模块的研发、生产、制造、服务，为客户提供完整的解决方案，主要产品包括发动机悬置、顶端链接支架等减振系列产品，以及皮膜、皮碗、皮圈等制动系列产品。
3.亚新科双环
（1）基本情况
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本次股权划转前，亚新科双环股权结构具体如下：
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（2）主营业务
亚新科双环的主营业务为活塞环产品。
4.亚新科铸造
（1）基本情况
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本次股权划转前，亚新科铸造股权结构具体如下：
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（2）主营业务
亚新科铸造的前身为亚新科双环的铸造车间，目前亚新科铸造主要为亚新科双环提供活塞环铸造毛坯。
5.亚新科凸轮轴
（1）基本情况
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本次股权划转前，亚新科凸轮轴股权结构具体如下：
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（2）主营业务
亚新科凸轮轴主营的业务是凸轮轴的研发、制造、销售，主要产品有：冷激合金铸铁、冷激球墨铸铁、高强度球墨铸铁、钢质材料凸轮轴，具有加工复杂凸轮型线的技术和能力，成功地进行了多款高端发动机凸轮轴的设计和开发。
三、本次股权划转及增资方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至2017年2月28日的《专项审计报告》，本次拟划转的标的公司情况如下：
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根据郑煤机第三届董事会第二十七次会议决议通过的对亚新科NVH增资9000万元的议案，郑煤机于2017年10月30日完成对亚新科NVH增资4300万元。据此，截至2017年10月30日，本次拟划转资产的股权的标的公司情况如下：
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郑煤机拟将持有的五家标的公司股权按照郑煤机所持长期股权投资账面价值以划转方式增资至亚新科北京，并获得亚新科北京100%的股权支付。划转后亚新科北京注册资本增加11.90亿元，剩余的金额777,101,108.65元计入亚新科北京的资本公积。划转完成后，亚新科北京注册资本由1000万元增加至12亿元。
四、本次股权划转的目的及对公司的影响
本次股权划转的目的是为了理顺公司汽车零部件产业的业务架构，调整公司下辖子公司之间的股权关系。公司此次将所持亚新科山西、亚新科NVH、亚新科双环、亚新科铸造及亚新科凸轮轴股权全部划转给亚新科北京，不会改变划出资产的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展，有利于公司进一步调整并理顺公司汽车零部件产业的业务架构，构建汽车零部件产业平台，实现对公司汽车零部件产业的集中管理和整合，符合公司的整体发展战略。本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司合并权益产生任何影响。
五、本次股权划转尚需履行的程序
1、本次股权划转尚需取得公司上级国资主管部门或其授权机构的批准。
2、公司持有的亚新科双环、亚新科铸造、亚新科凸轮轴的股权划转尚需取得少数股东江苏省仪征活塞环厂放弃优先购买权的函件。
3、本次划转相关方办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-093
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）于2017年12月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定，为更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。现将《公司章程》修改内容公告如下：
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本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
