泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-148
泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继2017年5月以来先后十二次通过深圳证券交易所证券交易系统共增持26,530,569股公司股份（具体情况详见公司披露于2017年5月6日、5月9日、5月11日、5月12日、5月23日、11月21日、11月24日、12月8日、12月9日、12月13日、12月16日、12月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）后，中国泛海于2017年12月25日再次增持了459,900股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票价格不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海再次增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
（四）增持数量：2017年12月25日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份459,900股，约占公司股份总数5,196,200,656股的0.01%，成交均价为7.517元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2017年12月25日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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二、后续增持计划
中国泛海计划在首次增持之日（2017年5月5日）起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持股份数量为10,000,000股至100,000,000股（含2017年5月5日、5月8日、5月10日、5月11日、5月22日、11月20日、11月23日、12月7日、12月8日、12月12日、12月15日、12月18日及本次已增持部分在内），增持比例不超过公司股份总数的2%。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2017-149
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2017年12月25日，会议通知和会议文件于2017年12月22日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金出资50亿元，以每股1元的价格，对公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资，认购其新增注册资本50亿元，武汉公司现有股东北京泛海信华置业有限公司已放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司100%股权。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-150
泛海控股股份有限公司
关于公司全资子公司武汉中央商务区
建设投资股份有限公司实施增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）目前注册资本为3,000,000万元，由本公司持股98.67%，公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司（以下简称“泛海信华”）持股1.33%。
为做强做大武汉公司，公司拟以自有资金出资50亿元，按照每股1元的价格，对武汉公司实施增资，认购其新增注册资本50亿元。公司全资子公司泛海信华已放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增资完成后，武汉公司注册资本将从目前的3,000,000万元增至3,500,000万元。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司100%股权。
（二）审议表决情况
本事项已经2017年12月25日召开的公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
本事项无需提交公司股东大会审议，亦无需经政府有关部门批准。
（三）本事项不构成关联交易。
二、投资标的目前基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
（二）注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层
（三）法定代表人：卢志强
（四）注册资本：3,000,000万元
（五）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股权结构：本公司持股98.67%，泛海信华持股1.33%；
（七）主要财务状况
单位：元
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（八）经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
三、增资方案
（一）增资价格：本公司拟以每股1元的价格，对武汉公司进行增资，增资金额为50亿元，武汉公司另一股东泛海信华已同意放弃对武汉公司本次增资的认购权。增资完成后，武汉公司的注册资本将由目前的3,000,000万元增至3,500,000万元。
（二）增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。
（三）本次增资完成前后，武汉公司的股权结构
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四、增资目的和对公司的影响
武汉公司系公司核心业务平台之一，持有公司境内所有地产项目以及中国民生信托有限公司约93.42%股权、亚太财产保险有限公司51%股权，在公司转型发展中发挥了举足轻重的作用。本次增资有助于尽快提升武汉公司资本实力和综合竞争力，更好地发挥武汉公司的平台优势，进一步夯实公司发展基础，促使公司持续健康快速发展。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、其他
公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
