太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2018年第一次临时
会议决议公告
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-001
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2018年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年1月2日在公司会议室召开了2018年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年12月22日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事李晓军先生、王巧萍女士、张强先生、独立董事徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长曹志东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务14年。
现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更2017年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2017年度审计机构，公司董事会同意更换2017年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事务所作为公司2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为50万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
本公司董事会对中喜华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
相关内容详见2018年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
会议通知详见2018年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年1月3日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-002
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会2018年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年1月2日在公司召开了2018年第一次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于2017年12月22日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实到出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监 事 会
2018年1月3日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-003
太原狮头水泥股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开了第七届董事会2018年第一次临时会议和第七届监事会2018年第一次临时会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关内容公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务14年。
现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更2017年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2017年度审计机构，公司董事会同意更换2017年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事务所作为公司2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为50万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知中喜会计师事务所， 与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务 所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会对中喜华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：叶韶勋
4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
信永中和会计师事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务许可证，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。根据中国注册会计师协会发布的“2017年度会计师事务所综合评价前百家信息”，信永中和在综合评价中名列第八名，在全国内资会计师事务所中综合评价名列第四名。
信永中和会计师事务所总部设在北京，在深圳、上海等24个国内重要城市设立了分支机构，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国设有8家境外成员所。目前常年服务的境内及香港上市公司客户近300家，提供审计、税务和咨询等专业服务，具有丰富的资本证券市场相关的审计、税务、咨询服务经验，具有一支能够胜任上市公司审计服务特殊要求的专业团队。
公司认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同中喜会计师事务所和拟聘任的信永中和会计师事务所进行了充分的了解和沟通，两家事务所的执业质量均可，但结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所建议。
2、公司于2018年1月2日召开了第七届董事会2018年第一次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
3、本次变更会计师事务所的事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：信永中和会计师事务所规模较大，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
4、公司于2017年1月2日召开了第七届监事会2018年第一次临时会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。全体监事认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议，本次变更会计师事务所的事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2017年1月3日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2018-004
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月25日14点30分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月25日
至2018年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告》和《第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。 法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2018年1月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于2018年 1月22日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：太原狮头水泥股份有限公司证券部邮政邮编:030056
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系 人：郝瑛、张玉兰
联系电话：0351-6838977
传 真：0351-6838977
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2018年1月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
