鸿达兴业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告

2018-01-16 来源：上海证券报

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业公告编号：临2018-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》，并于2018年1月11日刊登了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018年1月15日（星期一）下午。

2、网络投票时间为：2018年1月14日至2018年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日下午3:00至2018年1月15日下午3:00。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰先生

（六）会议出席情况：

1、参与本次会议表决的股东共计38人，代表有表决权股份1,488,069,275股，占公司总股本的57.5756%。

其中：出席现场会议并投票的股东8人，代表有表决权股份1,233,819,258股，占公司总股本的47.7383%；

通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份254,250,017股，占公司总股本的9.8373%。

2、参与本次会议表决的中小投资者34人，代表有表决权股份127,533,183股，占公司总股本的4.9344%。

其中：出席现场会议并投票的中小投资者5人，代表有表决权股份6,121,974股，占公司总股本的0.2369%。

通过网络投票的中小投资者29人，代表有表决权股份121,411,209股，占公司总股本的4.6976%。

3、公司6名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

总表决结果：

同意1,487,284,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9472%；反对784,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决结果：

同意126,748,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3844%；反对784,628股，占出席会议中小股东所持股份的0.6152%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004%。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。

1、发行证券的种类

总表决结果：

同意1,451,091,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5151%；反对702,581股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472%；弃权36,275,166股（其中，因未投票默认弃权36,274,666股），占出席会议所有股东所持股份的2.4377%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,555,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0054%；反对702,581股，占出席会议中小股东所持股份的0.5509%；弃权36,275,166股（其中，因未投票默认弃权36,274,666股），占出席会议中小股东所持股份的28.4437%。

2、发行规模

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

3、票面金额及发行价格

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

4、可转债存续期限

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

5、票面利率

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

6、还本付息的期限和方式

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

7、转股期限

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

9、转股价格的确定及调整

总表决结果：

同意1,451,084,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5146%；反对702,581股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472%；弃权36,282,166股（其中，因未投票默认弃权36,274,666股），占出席会议所有股东所持股份的2.4382%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,548,436股，占出席会议中小股东所持股份的70.9999%；反对702,581股，占出席会议中小股东所持股份的0.5509%；弃权36,282,166股（其中，因未投票默认弃权36,274,666股），占出席会议中小股东所持股份的28.4492%。

10、转股价格的向下修正条款

总表决结果：

同意1,451,091,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5151%；反对781,655股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权36,196,092股（其中，因未投票默认弃权36,195,592股），占出席会议所有股东所持股份的2.4324%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,555,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0054%；反对781,655股，占出席会议中小股东所持股份的0.6129%；弃权36,196,092股（其中，因未投票默认弃权36,195,592股），占出席会议中小股东所持股份的28.3817%。

11、赎回条款

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

12、回售条款

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

13、转股年度有关股利的归属

总表决结果：

同意1,451,161,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5198%；反对711,655股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478%；弃权36,196,092股（其中，因未投票默认弃权36,195,592股），占出席会议所有股东所持股份的2.4324%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,625,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0603%；反对711,655股，占出席会议中小股东所持股份的0.5580%；弃权36,196,092股（其中，因未投票默认弃权36,195,592股），占出席会议中小股东所持股份的28.3817%。

14、发行方式及发行对象

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

15、向原股东配售的安排

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

16、债券持有人会议相关事项

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

17、募集资金用途

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

18、担保事项

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

19、募集资金管理及存放账户

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

20、本次发行方案的有效期

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。

总表决结果：

同意1,451,091,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5151%；反对774,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521%；弃权36,203,119股（其中，因未投票默认弃权36,202,619股），占出席会议所有股东所持股份的2.4329%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,555,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0054%；反对774,628股，占出席会议中小股东所持股份的0.6074%；弃权36,203,119股（其中，因未投票默认弃权36,202,619股），占出席会议中小股东所持股份的28.3872%。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

总表决结果：

同意1,451,091,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5151%；反对705,554股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权36,272,193股（其中，因未投票默认弃权36,271,693股），占出席会议所有股东所持股份的2.4375%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,555,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0054%；反对705,554股，占出席会议中小股东所持股份的0.5532%；弃权36,272,193股（其中，因未投票默认弃权36,271,693股），占出席会议中小股东所持股份的28.4414%。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

总表决结果：

同意1,451,091,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5151%；反对695,554股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467%；弃权36,282,193股（其中，因未投票默认弃权36,281,693股），占出席会议所有股东所持股份的2.4382%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,555,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0054%；反对695,554股，占出席会议中小股东所持股份的0.5454%；弃权36,282,193股（其中，因未投票默认弃权36,281,693股），占出席会议中小股东所持股份的28.4492%。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案回避表决。

总表决结果：

同意390,630,339股，占出席会议所有股东所持股份的91.3524%；反对705,554股，占出席会议所有股东所持股份的0.1650%；弃权36,272,193股（其中，因未投票默认弃权36,271,693股），占出席会议所有股东所持股份的8.4826%。

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。

总表决结果：

同意1,451,161,528股，占出席会议所有股东所持股份的97.5198%；反对625,554股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420%；弃权36,282,193股（其中，因未投票默认弃权36,281,693股），占出席会议所有股东所持股份的2.4382%。

其中，中小股东总表决结果：

同意90,625,436股，占出席会议中小股东所持股份的71.0603%；反对625,554股，占出席会议中小股东所持股份的0.4905%；弃权36,282,193股（其中，因未投票默认弃权36,281,693股），占出席会议中小股东所持股份的28.4492%。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（一）。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（一）。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（二）。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（二）。

总表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、备查文件

1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二○一八年一月十六日

130版信息披露