深圳市尚荣医疗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2018-001
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2018年1月15日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2018年1月14日-2018年1月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月15日日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月14日15:00—2018年1月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计12人,代表有表决权的股份数342,400,029股,占公司股本总额的48.5018%。
1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计10人,代表有表决权的股份数342,398,227股,占公司股本总额的48.5015%;
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计2人,代表股份1,802股,占公司股本总额的0.0003%;
3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计9人(其中参加现场投票的7人,参加网络投票的2人),代表有表决权的股份数132, 724股,占公司股本总额的0.0188%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为:同意股数为342,400,029股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意股数为132,724股,占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》。
表决结果为:同意股数为342,400,029股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意股数为132,724股,占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为:同意股数为342,400,029股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意股数为132,724股,占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日