江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-004号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2018年1月26日召开第九届董事会第二十三次会议，会议方式：通讯方式。会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
具体内容见公司《关于对外提供担保的公告》，临2018-005。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
同意10人，反对0人，弃权0人。因本次担保为关联交易，关联董事王连春、杨玉晴回避表决。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，临2018-006。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018年1月26日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-005号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为DYK向建行盐城分行申请的等值2500万美元贷款提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保为等值2500万美元。
● 对外担保累计数量
截至2017年9月30日，本公司对外提供担保总额为25,330万元，其中为控股子公司提供担保25,330万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的3.86%、3.86%、0%。
● 截至目前公司无担保逾期。
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第二十三次董事会审议，同意为DYK向建行盐城分行申请的等值2500万美元贷款提供担保，期限三年。本次DYK拟向建行盐城分行申请等值1亿美元贷款，本公司按持股比例承担其中等值2500万美元的担保责任。
DYK为本公司关联公司，本公司董事长王连春先生、董事杨玉晴先生分别在DYK担任董事长和董事。本次担保构成关联担保。关联董事王连春、杨玉晴在董事会表决时回避。
二、被担保人基本情况
DYK成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。截至2017年9月30日，DYK总资产219.97亿元，所有者权益82.40亿元。2017年1-9月，净利润为亏损16.37亿元。
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要，DYK拟向建行盐城分行申请的等值1亿美元贷款。本公司按持股比例承担其中2500万美元的担保责任，提供等值2500万美元融资性保函，期限三年。
四、董事会意见
为支持DYK生产经营，董事会同意为DYK向建行盐城分行申请的等值2500万美元借款提供担保，期限三年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。本次担保主要为了支持DYK业务的持续稳定开展，符合公司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月30日，本公司对外提供担保总额为25,330万元，其中为控股子公司提供担保25,330万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的3.86%、3.86%、0%。
七、备查文件目录
第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018年1月26日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2018-006
江苏悦达投资股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日15点 00分
召开地点：公司总部13楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月12日
投票时间为：自2018年2月9日15:00 至2018年2月12日15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2017年12月 26日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2018年1月27日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司、悦达资本股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058 058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2018年2 月8 日--2月11日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
董事会
2018年1月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
