中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-009
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月24日发出会议通知，于2018年2月26日以现场结合通讯方式召开了公司第六届董事会第六次(临时)会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1633.55万元。
董事会对本次计提资产减值准备合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-010
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次(临时)会议于2018年2月24日发出会议通知,于2018年2月26日以现场结合通讯方式召开。出席本次监事会的应到监事为3人，实到人数3人。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1633.55万元。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
监事会对本次计提资产减值准备事项发表意见如下：公司本次计提的2017年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-011
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1633.55万元，计提资产减值明细如下表：
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
（一）应收款项坏账准备情况
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
资产负债表日，公司对期末余额100万元（含100万元）以上的应收账款及期末余额20万元（含20万元）以上的其他应收款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2017年度单项金额重大的应收账款单独计提坏账准备金额共计129.89万元；单项金额重大的其他应收款单独计提坏账准备金额共计76.18万元。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
公司对未单独计提坏账准备的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，并按组合方式实施减值测试。坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
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上述组合中，关联方组合及员工款项及类似风险特征组合的坏账准备计提比例为0，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：
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2017年度按账龄分析法计提的应收账款坏账准备为835.26万元。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
资产负债表日，公司对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2017年度单项金额不重大的应收账款但单独计提坏账准备金额共计144.99万元。
（二）存货跌价准备情况
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2017年公司拟计提的存货跌价准备情况如下：
单位：万元
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三、对应收账款计提大额坏账准备的说明
（一）基本情况
2017年年初至年末，公司累计计提应收账款坏账准备1110.14万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。
2017年末，公司应收账款情况如下：
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（二）资产可收回金额的计算过程
应收账款分为单项重大且单项计提、按账龄分析法计提、单项不重大但单项计提3类。
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（1）单项重大且单项计提的应收账款可收回金额的计算过程
单位：万元
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（2）按账龄分析法计提的应收账款可收回金额的计算过程
单位：万元
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（3）单项不重大但单项计提的的应收账款可收回金额的计算过程
单位：万元
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四、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议审议通过。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，将影响公司本期归属于母公司所有者的净利润1633.55万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
七、监事会意见
公司本次计提的2017年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第六届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第六次（临时）会议决议；
3、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-012
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于签订员工持股计划定向资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《第一期员工持股计划及其摘要》，同意公司实施员工持股计划。
近日，公司作为委托人代表本次员工持股计划与管理人招商证券资产管理有限公司、托管人中国民生银行股份有限公司签订了《招证资管-中钢集团安徽天源科技股份有限公司员工持股计划定向资产管理合同》（以下简称“资管合同”），资管合同中对资产委托状况、委托资产的投资、合同当事人权利与义务等内容进行了详细的说明和约定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《招证资管-中钢集团安徽天源科技股份有限公司员工持股计划定向资产管理合同》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
