上海三爱富新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：2018-013
上海三爱富新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长徐忠伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事沈雪忠因公未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事顾立立、徐力珩、陈利华因公未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《股东大会议事规则》（2018年修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《董事会议事规则》（2018年修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《监事会议事规则》（2018年修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
■
6、 关于选举独立董事的议案
■
7、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微 杨勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 律师事务所承办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
上海三爱富新材料股份有限公司
2018年2月28日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-014
上海三爱富新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开2018第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-015
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2015 年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2017年3月30日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项的规定，若公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2017 年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2017年年度报告披露之日起停牌。 上海证券交易所将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票 上市的决定。
三、 其他提示说明
经公司财务部门初步测算，公司2017年年度将实现扭亏为盈，预计实现归 属于上市公司母公司股东的净利润为 5500 万元左右，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利1.25亿元左右。具体内容详见公司于2018年1月22日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定媒体上的公司《2017年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2018-003 号）。
公司 2017 年年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
