隆鑫通用动力股份有限公司

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-009

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年3月23日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月2日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名（董事涂建华先生因工作出差无法出席，委托董事梁冰先生代为表决；董事涂建敏女士以通讯表决方式参加会议），部分监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2017年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；

公司2017年度实现营业收入1,057,210.27万元，比上年度增长24.62%；毛利率19.17%，同比下降1.79个百分点；归属于母公司的净利润96,455.09万元，比上年度增长11.43%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2017年度审计报告》审计确认，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为964,550,908.31元，累计未分配利润3,682,780,521.59元，提取法定盈余公积27,891,839.17元后，2017年累计可供股东分配的净利润为3,654,888,682.42元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），拟派发的现金股利共计697,315,525.50元，占2017年合并报表归属于母公司股东的净利润的72.29%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2017年度利润分配预案》）

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2017年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》）

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》）

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度资本性支出预算方案的议案》；

2018年公司资本性支出资金预算预计支出总额100,475.50万元。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整山东丽驰股权转让价款暨关联交易的议案》；

根据公司与陆付军等人签署的投资协议及公司于2015年7月25日披露的《对外投资公告》，若山东丽驰2015至2017年度三年累计实现营业收入合计不低于人民币310,000 万元，则公司应在具有证券从业资质的会计师事务所对山东丽驰2017年度进行审计并出具审计报告后30日内，向陆付军等人另行支付股权转让价款人民币5,000万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东丽驰2015至2017年度三年累计实现营业收入人民币317,939.88万元。因此公司需要按协议相关条款向陆付军等人另行支付股权转让价款人民币5,000万元。

十、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、梁冰先生、李林辉先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整公司独立董事和外部监事津贴的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会审计委员会成员暂缺一人，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》中对审计委员会委员专业知识的要求及李林辉先生个人简历，董事会同意补选董事李林辉先生担任公司董事会审计委员会委员职务。

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等相关规定并结合公司实际经营管理需要，经公司董事长兼总经理高勇先生提名并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任总经理助理刘鑫鹏先生担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》，关联董事高勇先生回避表决；

十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

董事会同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币169.60万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以8票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第三次持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，关联董事高勇先生回避表决。

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33号）和上海证券交易所《上海证券交易所员工持股计划信息披露指引》，结合公司《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》（详见www.sse.com.cn）的相关内容即“非经第二期员工持股计划管理委员会决定终止并报公司董事会审议通过，第二期员工持股计划将永续存在，并每年滚动推出一次”。

公司拟在2018年推出继续第二期员工持股计划之第三次持股计划。第二期第三次持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司高级管理人员和核心管理/技术干部，参加人数为17人，专项基金628万元，约占公司2017年度经审计的合并报表净利润的0.59%。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第三次持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事、监事会以及常年法律服务机构北京时代九和律师事务所发表的相关意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立全资子公司的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于成立全资子公司的公告》。）

十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于会计政策变更的公告》。）

二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第八次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2018年4月25日以现场结合网络投票方式召开公司2017年度股东大会。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-010

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年3月23日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月2日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2017年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2017年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度资本性支出预算方案的议案》；

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整山东丽驰股权转让价款暨关联交易的议案》；

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；

经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2018年度在关联银行进行存贷款及理财业务额度的关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第三次持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

经审议，我们认为：

1、第二期员工持股计划之第三次持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》的相关内容，合法、有效。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。

4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部发布和修订的相关法律法规进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-011

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税）， 派发现金股利共计697,315,525.50万元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2017年度审计报告》审计确认，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为964,550,908.31元，累计未分配利润3,682,780,521.59元，提取法定盈余公积27,891,839.17元后，2017年累计可供股东分配的净利润为3,654,888,682.42元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），拟派发的现金股利共计697,315,525.50元，占2017年合并报表归属于母公司股东的净利润的72.29%。剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：“根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2017年度利润分配的预案，认为公司2017年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的稳定性，同时较2016年度提升了现金分红比例，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，充分考虑了公司全体股东特别是中小股东的利益，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司发展的实际情况。我们同意公司2017年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议”。

四、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有 关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-012

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该日常关联交易事项尚需经公司2017年度股东大会审议通过

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，其中，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、梁冰先生、李林辉先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项出具独立意见。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2017年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（二）2018年普通日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）关联方介绍和关联关系

1、 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号

法定代表人：张庆

注册资本：人民币300万元

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股93.3%）的企业。

2、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

法定代表人：张征兵

注册资本：人民币5,100万元

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口,房屋租赁。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

3、重庆金菱实业有限公司

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱实业100%股权。

4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市经开区双龙路 11 号

法定代表人：陶星颖

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：钢结构工程专业承包壹级；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板 和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械； 货物进出口。

关联关系：宝汇钢结构为公司实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏女士所控制的企业，同时涂建敏女士为公司第三届董事会董事。

（四）关联交易协议的签署情况

1、2018年度公司及下属公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2018年度公司及下属公司与镁业科技签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用、销售模具等，租赁厂房面积1,332平方米。

3、2018年度公司及下属公司与金菱实业签订了《厂房租赁合同》，主要内容是支付租赁厂房发生的各项费用，租赁面积合计84,834.6平方米。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2017年日常关联交易执行情况

单位：万元

■

■

注1：2017年公司下属子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）向NEMAK Exterior S.L.U.借款198万美元，系用于流动资金及设备购置。

（二）2018年日常关联交易预计

单位：万元

■

注2：山东元齐在2017年为山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）提供BMS电池管理系统技术和混合动力管理系统技术支持，并按相应标准收取技术服务费，由山东丽驰自行向其他供应商采购相应集成系统所需的零部件。

由于山东元齐发展定位是成为“BMS电池管理系统技术和混合动力管理系统技术集成系统独立供应商”，从2018年4月起，经双方协商调整为由山东元齐向山东丽驰提供BMS电池管理系统技术和混合动力管理系统技术集成系统，即山东元齐直接向其他供应商采购集成系统所需的零部件并完成系统集成后提供给山东丽驰，而山东丽驰不再从其他供应商采购该部件零件。同时定价原则为，山东元齐以向山东丽驰已收取的技术服务费标准加上山东丽驰已采购该部分零件价格作为基础制定有关集成系统的结算价格。

注3：公司下属子公司为诺玛科南京提供汽车缸体等零件加工，应客户要求从2018年起采取与诺玛科重庆一致的结算方式。

（三）关联方介绍和关联关系

1、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108号

法定代表人： Marco Antonio Hernandez Gonzalez

注册资本：10,133.5万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

2、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层4间

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：4,300万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

3、清华大学

注册地址：北京市海淀区

学校代码：10003

关联关系：公司控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司少数股东王浩文和深圳力合创业投资有限公司的实际控制人。

4、 NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083欧元

经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂和结构件

关联关系：公司控股子公司南京隆尼的少数股东。

5、德州富路车业有限公司

注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人： 陆付军

注册资本：人民币8,000万元

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东。

6、德州福泰摩托车有限公司

注册地址：德州市德城区湖滨路北首摩托车大市场

法定代表人：王景礼

注册资本： 人民币315万元

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆批发及零售

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制子公司。

7、广州金言贸易有限公司

注册地址： 广州市番禹区沙头街丽骏路28号之712号

法定代表人： 王小莉

注册资本： 人民币12万元

经营范围：房屋租赁、场地租赁

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制子公司。

8、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：人民币1,000元

经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

9、山东元齐新动力科技有限公司（原德州富路汽车智能化研究有限公司，于2017年11月办理企业名称变更相关手续）

注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首

法定代表人：陆付军

注册资本：人民币2,000万元人民币

经营范围：电池管理系统及集成、混合动力控制器及集成；软件开发、技术咨询及服务、技术转让。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰少数股东富路车业控制的子公司。

10、德州力驰进出口有限公司

注册地址：德州市德城区天衢工业园长庄南路28号

法定代表人：陆云然

注册资本：人民币300万

经营范围：货物及技术的进出口业务；摩托车、电动车、机动三轮车、残疾人座椅车及配件销售；汽车配件销售（上述经营范围国家禁止和限制经营的除外；需经许可的，凭相关许可证件在有效期限内经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制子企业。

11、隆鑫（埃及）动力股份有限公司（原隆鑫（埃及）公司，于2017年7月办理企业名称变更相关手续）

注册地址：塞德港市拉斯沃南工业区C7区两街区625、827号

注册资本：1,300万埃镑

经营范围：加工和组装所有型号的摩托车和小型汽车,加工和组装（四驱两轮“摩托车”，四驱载货“三轮”车；四驱两轮“小型摩托车”；四驱四轮“旅游车”）。

关联关系：公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司的联营企业。

12、德州浦益希机电科技有限公司

注册地址：山东省德州市陵县经济开发区迎宾路北首东侧

法定代表人：李仁锡

注册资本：560美元

经营范围：研发生产及销售电动汽车用交流电机、交流控制器及相关配件。

关联关系：在2017年11月完成各项工商变更前，为公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业的实际控制人陆付军担任副董事长的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在2018年11月前应属于公司的历史关联法人。

（四）关联交易协议的签署情况

1、2018年度下属公司与平顶山兆民签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

2、2018年度下属公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体、缸盖零件及加工劳务,以及收取房租和发生的水、电费用；与NEMAK Exterior S.L.U.签订了《借款合同》,用于补充流动资金及购置设备。

3、2018年度下属公司与富路车业分别签订了《产品购销合同》及《委托加工合同》。

《委托加工合同》主要内容是富路车业接受山东丽驰的委托，为山东丽驰加工生产“富路”牌低速电动车产品。

《产品购销合同》主要内容是山东丽驰向富路车业采购各种车型的各种冲压件零件；山东丽驰向富路车业销售车棚及左右侧片等零件；以及重庆隆鑫发动机有限公司向富路车业销售摩托车发动机及附件。

4、2018年度下属公司与德州福泰分别签订了《产品购销合同》，具体为：

《销售合同》主要内容是德州福泰作为山东丽驰在德州的销售总代理，山东丽驰销售各型电动汽车给德州福泰。

《购买合同》主要内容是山东丽驰向德州福泰采购各型电动汽车的各种随车工具。

5、2018年度下属公司与山东元齐签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向山东元齐采购车辆控制智能化技术、BMS电池管理系统技术和混合动力管理系统技术等集成系统产品；以及重庆隆鑫发动机有限公司向山东元齐销售摩托车增程式混合动力发动机及附件。

6、2018年度下属控股公司与广州金言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

7、2018年度下属公司与德州浦益希签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向德州浦益希采购各型电动汽车零部件。

8、2018年度下属公司与力驰进出口签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向力驰进出口销售各型电动汽车。

9、2018年度下属公司与隆鑫（埃及）动力股份有限公司签订了《产品购销合同》，主要内容是公司下属公司向隆鑫（埃及）动力股份有限公司销售各型摩托车及零部件。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事认为，公司2018年日常关联交易预计涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

七、备查文件

1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

3、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-013

隆鑫通用动力股份有限公司

关于预计2018年度在关联银行

开展存款及理财业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原 则，在确保公允性的前提下在重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）开展存款及理财业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度拟在关联方富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务。

鉴于富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，富民银行为公司的关联法人。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十一次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、梁冰先生和李林辉先生回避表决。

独立董事周煜、周建、江积海对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司与富民银行以不低于非关联方同类交易的条件开展的存款及理财业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

2、本次关联交易预计的议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

（三）日常关联交易内容

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在富民银行办理日常结算、存款及银行理财业务。

2、业务限额：单日存款及理财业务余额上限不超过人民币2亿元。

3、期限：股东大会审议通过之日起12个月

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长。

（二）关联方基本情况

名称：重庆富民银行股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：重庆市渝北区洪湖东路11号附10-15号

法定代表人：张国祥

注册资本：300,000万元人民币

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

富民银行2017年12月31日公司资产总额1,836,051.68万元，净资产301,036.72万元，主营业务收入26,953.45万元，净利润1,080.85万元。（前述财务数据未经审计）

三、对上市公司的影响

1、本次关联交易金额2亿元，占2017年年末公司货币资金比例为11.6%。

2、公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款及银行理财业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-014

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司独立董事

和外部监事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案》，考虑到公司的独立董事和监事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了积极贡献，加之公司业务的不断拓展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事和公司监事工作量也随之增加，参照目前重庆地区薪酬水平以及其他同类上市公司津贴标准并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,拟自2018年1月1日起对公司独立董事、外部监事津贴做如下调整：

■

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提请股东大会审议。

备查文件：

1.公司第三届董事会第十一次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-015

隆鑫通用动力股份有限公司

关于对外投资项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资的议案》，公司通过受让股权和增资方式控股山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）；公司于2015年8月27日披露了《关于对外投资项目的进展公告》，即山东丽驰办理完成相关工商变更登记手续（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

截至目前，山东丽驰四轮低速电动车项目进展情况如下：

一、项目情况

根据公司与陆付军先生、陆云然先生、德州聚才企业管理咨询中心、德州富路车业有限公司（前述四方以下合称“乙方”）签订的《关于山东丽驰新能源汽车有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），山东丽驰2015至2017年度三年累计实现营业收入合计不低于人民币310,000万元，则公司应在具有证券从业资质的会计师事务所对山东丽驰2017年度进行审计并出具审计报告后向山东丽驰另行支付股权转让款人民币5,000万元。

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）于2018年4月2日出具的《现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告（2017）》（报告编号XYZH/2018CDA80050），山东丽驰2015至2017年度三年累计实现营业收入3,179,398,849.18元。

鉴于山东丽驰已实现《股权转让及增资协议》约定的业绩指标，因此公司需向乙方另行支付股权转让价款人民币5,000万元（以下简称“支付事项”）。前述支付事项已经公司于2018年4月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

二、对上市公司的影响

1、根据《股权转让及增资协议》，公司在对山东丽驰投资支出时已在会计核算中列入“预计负债”科目，当上述收入承诺目标达成时，再由预计负债转为其他应付款，并按照协议约定支付给乙方，该事项不会对当期损益产生影响。

2、公司发生前述支付事项是继续履行《股权转让及增资协议》的相关承诺条款，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

3、前述支付事项的完成标志着公司完成了收购山东丽驰的全部工作。

三、风险提示

本次对外投资作为一项长期投资，将受到国家相关部门制定的相关行业管理标准和市场环境的影响，本次投资行为所带来的收益取决于未来的经营情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年4月4日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-016

隆鑫通用动力股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

为进一步促进隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车零部件产业的发展能力，公司拟在南京市溧水区投资设立全资子公司—南京隆鑫实业发展有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的具体公司名称为准，以下简称“南京隆鑫”），建设“轻量化汽车零部件研发和产业发展基地”。

二、设立全资子公司的基本情况

●公司名称：南京隆鑫实业发展有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的具体公司名称为准）

●注册地址：南京市溧水经济开发区

●注册资本：3,000万元人民币

●出资方式：现金出资

●股权结构：隆鑫通用动力股份有限公司持有100%股份，系公司全资子公司

●经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售自产产品

●法人代表：田进

上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

三、南京隆鑫项目规模

项目投资预计约为人民币7,500万元，拟建设的研发和产业化发展基地预计占地面积3万平方米，具备配套年产高端铸铝轻量化汽车零部件200万套的能力。

四、本次对外投资的目的及影响

公司于2013年在南京市与Nemak Exterior S.L.U合资设立了南京隆尼精密机械有限公司，主要从事汽车零部件的研发、生产、销售自产产品，目前已经达到设计产能，现有厂房和条件已不能满足未来业务增长的需要，因此公司拟在南京建立新的研发和产业发展基地，为公司轻量化汽车零部件发展提供配套支持。

鉴于南京市溧水区发展定位为新能源汽车产业基地，园区已集中了南京市90%新能源汽车整车产能和60%以上零部件生产能力。本项目的实施拟定于在南京市溧水经济技术开发区，有利于发挥地区配套资源的优势。

（下转130版）