泰尔重工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-30 来源：上海证券报

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份公告编号：2018-21

泰尔重工股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2018年5月29日。

现场会议召开时间：2018年5月29日14:00。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月29日上午9:30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

（3）股权登记日：2018年5月24日。

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人:董事长邰正彪先生。

（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，共计代表股份 187,004,520股，占公司总股份的41.6166%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份186,768,520股，占公司总股份的41.5641%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份236,000股，占公司总股份的0.0525%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份471,450股，占公司总股份的0.1049%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意186,768,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738%；反对236,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意235,450股，占出席会议中小股东所持股份的49.9417%%；反对236,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.0583%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；

3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案；

4、《2017年度财务决算报告》的议案；

5、审议通过《2017年度利润分配预案》的议案；

6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

7、审议通过《关于2018年度综合授信的议案》；

8、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

9、《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》；

10、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

12、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2017年年度股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一八年五月三十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份公告编号：2018-22

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出，会议于2018年5月29日下午在公司行政楼二楼召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事讨论，本次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。

具体内容详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份公告编号：2018-23

泰尔重工股份有限公司

关于公司向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.因经营发展需要，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向公司股东安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）借款4,000万元，期限12个月，利率4.35%；并授权公司董事长办理借款事项相关文件的签署等事宜。

2.泰尔集团持有本公司6,032,976股，占公司总股份的1.34%。泰尔集团由公司实际控制人邰正彪及其配偶黄春燕共同发起设立，邰正彪持有泰尔集团60%的股权，黄春燕持有泰尔集团40%的股权，本次借款构成关联交易。

3.独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保对本议案进行回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

5.本次交易履行了必要的审批程序，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过；根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

■

泰尔集团由公司实际控制人邰正彪及其配偶黄春燕共同发起设立，邰正彪持有泰尔集团60%的股权，黄春燕持有泰尔集团40%的股权。

经营状况（未经审计）：截至2017年底，泰尔集团总资产450,723,743.59元，净资产24,348,414.19元，2017年实现营业收入28,462,273.91元，净利润为-21,506,278.06元；截至2018年3月，泰尔集团总资产593,873,139.88元，净资产为15,422,636.93 元；2018年1-3月实现营业收入 1,540,114.41元，净利润为-8,925,777.26元。

泰尔集团与公司同属于邰正彪实际控制的公司；泰尔集团相对于公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立完整。

三、借款合同具体事项如下

1、借款金额：4,000万元

2、借款期限：12个月

3、借款利息：借款期间年利率计为4.35%，即年利息为人民币1,740,000.00 元

4、借款用途：补充流动资金

5、还款时间与金额：借款期届满之日起 3日内，将所借款项（本金+利息）一次性返还

6、生效条件：本协议由双方盖章签字，并经公司董事会审议通过。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商确定，参照同期银行贷款利率执行。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于补充流动资金，有利于促进公司健康稳定发展，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次外，公司年初至披露日与该关联人已发生关联交易金额为1,950元。

七、独立董事意见

根据《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的事前认可。

该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意公司向股东借款的关联交易事项。

八、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

2.第四届监事会第十四次会议决议。

3.独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一八年五月三十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份公告编号：2018-24

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出，会议于2018年5月29日下午以通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事讨论，本次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对；

具体内容详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一八年五月三十日

88版信息披露

珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会决议公告