柳州钢铁股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份公开征集
受让方的进展公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-030
柳州钢铁股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份公开征集
受让方的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月4日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2018-024），披露了公司于2018年4月20日、2018年5月3日收到控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）的告知函，经广西国资委同意，柳钢集团拟以公开征集受让方的方式协议转让所持本公司203,469,540股（占公司总股本的7.94%）。
2018年5月31日，公司收到柳钢集团发来的告知函获悉，截至2018年5月31日17:00公开征集期结束，柳钢集团收到1个意向受让方以有效形式提交的受让申请材料及保证金。柳钢集团将对意向受让方提交的申请材料进行评审，确定最终受让方后与其签订协议并上报国务院国资委审核批准后方可组织实施。
本次股份协议转让能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。公司将依照相关规定及时披露该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2018年6月2日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-031
柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年5月21日以书面形式发出通知，于2018年6月1日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第七届董事会提名，推荐陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会董事长，与本届董事会任期一致。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第七届总经理的议案
根据《公司章程》规定，经第七届董事会董事长陈有升先生提名，本届董事会拟聘任覃佩诚先生为柳州钢铁股份有限公司第七届总经理，与本届董事会任期一致。
独立董事听取了第七届总经理提名的议案，一致认为：
覃佩诚先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第七届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定，经第七届董事会董事长陈有升先生提名，本届董事会拟聘任裴侃先生为柳州钢铁股份有限公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。
独立董事听取了第七届董事会秘书提名的议案，一致认为：
裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第七届公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》规定，批准第七届总经理覃佩诚先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：
副总经理： 张卫权 裴侃 韦军尤 班俊超 覃强
总会计师： 王海英
以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。
独立董事听取了第七届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：
张卫权先生、裴侃先生、韦军尤先生、班俊超先生、覃强先生、王海英女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届董事会审计委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为审计委员会成员：独立董事李骅、袁公章、赵峰，董事甘贵平。其中李骅为为主任委员。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届董事会战略委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为战略委员会成员：独立董事会赵峰、黄国君、李骅，董事潘世庆。其中赵峰为主任委员。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：独立董事黄国君、李骅、袁公章，董事陈有升。其中其中黄国君为主任委员。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第七届董事会提名委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为提名委员会成员：独立董事袁公章、赵峰、黄国君，董事陈有升。其中袁公章为主任委员。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2018年6月2日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历
覃佩诚先生，1964年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任柳钢集团矿业公司经理、柳钢集团国贸公司董事长、柳钢集团产业发展部部长，现任公司党委副书记、总经理。
裴侃先生，1968年出生，经济学学士，会计师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，柳钢集团资产经营管理有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。
韦军尤先生，1971年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任转炉厂冶炼三车间主任，转炉炼钢厂副厂长，现任转炉厂厂长，公司副总经理。
班俊超先生，1961年出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任公司综合管理部副部长、证券部部长、董事会秘书，现任公司副总经理。
覃强先生，1965年出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任公司转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长；现任公司副总经理、总调度室总调度长。
张卫权先生，1962年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任公司棒线型材厂党委书记、副厂长，柳钢集团企划部部长，柳钢集团规划发展部部长、党支部书记。现任公司副总经理、经销公司党委副书记、经理。
王海英女士，1978年出生，中共党员，在职研究生学历，经济学学士，高级会计师。曾任柳钢集团资财部党委副书记、副部长，柳州市强实科技有限公司监事会主席。现任公司总会计师、财务部部长。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-032
柳州钢铁股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《聘任第七届董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴侃先生为公司第七届董事会董事会秘书，与本届董事会任期一致。
裴侃先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。裴侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
裴侃先生简历详见《柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（2018-031）。
独立董事对聘任公司董事会秘书的意见：
裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2018年6月2日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-033
柳州钢铁股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表黄胜松先生的书面辞呈。黄胜松先生因工作变动辞去公司证券事务代表职务，辞呈自送达之日起生效。辞职后黄胜松先生不再担任公司任何职务。黄胜松先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。
黄胜松先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2018年6月2日
