中国神华能源股份有限公司2017年度股东周年大会决议公告

证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：2018-034

中国神华能源股份有限公司2017年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，由凌文董事长主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，董事李东博士、米树华先生因公请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2017年度董事会报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2017年度监事会报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司2017年度财务报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2017年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于修改〈中国神华能源股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东周年大会的议案7为特别决议案，其他议案均为普通决议案。

2、本次会议议案无须回避表决。

3、股东周年大会还审议、听取本公司第四届董事会独立非执行董事2017年度述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书黄清

2018年6月23日