华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议
(临时会议)决议公告
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2019-001
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议
(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议(临时会议)通知于2018年12月25日以电子邮件形式发出,会议于2018年12月29日以通讯方式召开,本次会议应参加董事为7人(含3名独立董事),实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于受让武汉时代建筑设计有限公司53.17%股权项目的议案》
同意公司下属子公司通过现金方式受让武汉时代建筑设计有限公司(以下简称“武汉时代公司”)53.17%的股权。其中,公司下属公司武汉正华建筑设计有限公司(以下简称“武汉正华”)通过支付现金方式受让武汉时代公司48.17%的股权;公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司(以下简称“华东设计院”)通过支付现金方式受让武汉时代公司5%的股权。本次武汉正华以及华东设计院受让武汉时代公司53.17%股权的合计受让价格不高于人民币3,300万元,最终价格以经有权国有资产授权管理单位备案的《评估报告》所载评估价格为准,《评估报告》尚待经有权国有资产授权管理单位备案。
同意公司下属子公司签署与本次交易相关的法律文件。
表决情况:7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告!
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年1月3日