宜华生活科技股份有限公司
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：临2019-001
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月14日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘壮超先生主持本次股东大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
国浩律师(广州)事务所周姗姗、于鹏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案
1.01议案名称：配股定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：配股募集资金的总额与用途
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：周姗姗、于鹏律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宜华生活科技股份有限公司
2019年1月15日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2019-002
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约19,572.10万元至27,099.84万元，同比下降约26%至36%；
2、扣除非经常性损益事项后，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,726.82万元至24,817.55万元，同比下降25%至35%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：75,277.32万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：70,907.28万元。
（二）每股收益：0.51元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、受外部环境影响，公司的外销收入同比下降；
2、国内原材料和人工费用等上涨导致产品毛利率降低；
3、随着公司大力开拓国内市场，国内工程和渠道类市场收入和占比增加，该部分收入毛利率相对较低导致综合毛利率降低；
4、融资成本上升导致公司的财务费用增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年1月15日
