浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2019-037
浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，刘为女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对上述议案全部回避表决。
以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江祥源文化股份有限公司
2019年5月6日
