杭州纵横通信股份有限公司
（上接94版）
2、特别决议议案：1、5、6、7、11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、张丽萍、苏庆儒、林炜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2019年6月13日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层纵横通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：0571-88867068
8、联系电话：0571-87672346
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-044
杭州纵横通信股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金30,360.00万元，坐扣承销和保荐费用2,273.58万元（承销费和保荐费共计 2,367.92 万元，已预付 94.34 万元）后的募集资金为28,086.42万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,455.57万元后，公司本次募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕299号）。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
根据纵横通信公司2016年第四届董事会第五次会议决议，首次公开发行股票募集资金投资项目运营期7年，累计平均净利润为4,663.55万元。按实际运营期限及资金投入进度，截至2018年12月31日，累计实现效益2,419.87万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年9月1日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金共计5,000.00万元。截至2018年8月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。
2. 用闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况说明
经2017年9月1日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计60,000.00万元，累计收回本金60,000.00万元,取得收益共计453.56万元。截至2018年8月28日，公司已将上述用于现金管理的款项全部归还至公司募集资金专用账户。
经2018年8月28日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限为自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计16,000.00万元，累计收回本金8,000.00万元，取得收益共计83.15万元。截至2018年12月31日，公司尚有8,000 万元闲置募集资金投资保本型理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金124,853,452.15元（包括累计收到的理财产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费的净额7,823,187.16元），其中，募集资金专户存储余额44,853,452.15元，尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金80,000,000.00元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的44.45%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：杭州纵横通信股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：杭州纵横通信股份有限公司
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