安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届八次董事会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2019-034
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届八次董事会会议于2019年5月30日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事13人，董事长安进先生、副董事长兼总经理项兴初先生和董事戴茂方先生因关联关系回避表决，实际参与表决的董事10人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司安凯客车向公司控股股东江汽控股申请委托贷款暨关联交易的议案》。
具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司控股子公司拟向公司控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》（江淮汽车临 2019-035）
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年5月31日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-035
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司控股子公司拟向公司
控股股东申请委托贷款暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股子公司安凯客车拟向公司控股股东江汽控股申请委托贷款不超过人民币叁亿元；
● 该事项不需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鉴于公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司（简称“安凯客车”）主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，安凯客车拟向公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（简称“江汽控股”）申请委托贷款不超过人民币叁亿元。安凯客车将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定，江汽控股系公司控股股东，公司控股子公司安凯客车与江汽控股之间的交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司控股子公司安凯客车拟向公司控股股东江汽控股申请委托贷款，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定，江汽控股系公司控股股东，公司控股子公司安凯客车与江汽控股之间的委托贷款构成关联交易。
（二）交易双方基本情况
1、江汽控股基本情况
企业名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司
住所：安徽省合肥市东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：2,595,070,000元
主营业务：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询服务。
财务状况：2018年底总资产50,345,017,915.92元，归属于母公司所有者权益3,915,515,133.83元，2018年度营业收入51,106,685,157.36元 ，归属于母公司所有者净利润-185,497,982.46 元。
2、安凯客车基本情况
企业名称：安徽安凯汽车股份有限公司
住所：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
法定代表人：戴茂方
注册资本：733,329,168.00元
财务状况：2018底总资产7,131,474,972.16元，归属于母公司所有者权益386,787,046.75元，2018年度营业收入3,146,799,184.83元，归属于母公司所有者净利润 -893,339,285.51元。
三、关联交易的主要内容
公司控股子公司安凯客车拟向江汽控股申请委托贷款不超过人民币叁亿元，安凯客车将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
安凯客车本次通过向江汽控股申请委托贷款，对安凯客车维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于安凯客车的可持续发展，不会损害中小股东利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该交易已经公司七届八次董事会审议通过，董事长安进先生、副董事长兼总经理项兴初先生和董事戴茂方先生因关联关系回避表决。本次交易不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：本次关联交易主要为满足公司子公司安凯客车正常经营需要，有利于安凯客车的持续稳定发展。借款利率不高于银行同期借款利率，关联交易定价公允、合理，不会损害其他非关联股东的利益，同意本次关联交易事项。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年5月31日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2019-036
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）于2019年5月24日收到《关于对安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0766号，以下简称“年报问询函”），要求公司于 2019 年 5 月31 日之前进行回复并予以披露，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日披露的《 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告》（江淮汽车 临2019-033号）。
公司收到年报问询函后立即组织公司相关人员和年审会计师开展对年报问询函涉及的问题进行逐项核实与回复工作，但由于年报问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充和完善，公司无法在 2019 年5月31日前完成相关工作并披露回复公告，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函。公司正在加快推进相关工作，尽快披露对年报问询函有关内容的回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年5月31日
