新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议
决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-078
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议通知于2019年7月5日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会原定于2019年6月27日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，详见公司并于6月22日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（公告编号：临2019-073）。
现公司董事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王玉锁、于建潮、金永生、王子峥、赵令欢、关宇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第九届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司现任三名独立董事就提名第九届董事会非独立董事候选人发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李鑫钢、乔钢梁、唐稼松为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。
三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。
公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审核无异议。独立董事候选人乔钢梁、唐稼松先生尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，两位均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司现任三名独立董事就提名第九届董事会独立董事候选人发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意对 2011年制定并发布的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提请于2019年7月26日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日
非独立董事候选人简历：
王玉锁：1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年7月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000年1月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2007年9月至今任新奥资本管理有限公司董事长；2010年12月至2018年5月任新智认知数字科技股份有限公司董事长；2010年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司董事；2008年11月至今任公司董事长。
于建潮：1997年12月至2015年3月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015年6月至2017年1月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017年1月17日至2017年11月30日任公司副总裁；2017年2月8日起任公司董事；2017年11月30日起任公司副董事长、首席执行官。
金永生：曾担任农业部乡镇企业管理干部学院副教授；具有中国执业律师之资格，并具近30年法律工作经验。自1997年加入新奥集团股份有限公司，先后担任首席律师、薪酬与提名委员会主席、常务副总裁；新奥大学校长、新绎健康CEO等职务。现任新奥集团董事会董事、秘书长、薪酬提名委员会主席。
王子峥：毕业于同济大学城市规划专业，曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国Transfuels.LLC绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源（2688.HK)董事局执行主席、新智认知(603869）董事长、新奥数能科技有限公司CEO、一城一家网络科技有限公司创始人，河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018年6月26日起任公司董事。
赵令欢：现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份、WeWork等著名企业董事。此外，赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于2003年加入联想控股并创立弘毅投资。2017年12月18日起任公司董事。
关宇：拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院EMBA 证书；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018年7月6日起任公司总裁；2018年9月5日起任公司董事。
独立董事候选人简历：
李鑫钢：1985年3月至1999年6月，历任天津大学讲师、副教授，1999年9月至今，任天津大学教授；2001年10月至2008年12月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008年12月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008年12月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016年10月18日至今任公司独立董事。
乔钢梁：美国华盛顿特区乔治城大学法学院法学博士，具有美国华盛顿特区和中国的律师执业资格，兼任北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁委员会以及大连仲裁委员会外籍仲裁员。2000年至2013年间，曾先后担任通用电气医疗集团、金融集团大中华区副总裁兼法律总监，西门子东北亚区执行副总裁兼法律总监。2013年11月至今任丹纳赫集团副总裁兼中国及北亚区总法律顾问。
唐稼松：具有注册会计师资格，曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及A股、港股IPO审计服务。1995年9月至2015年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于2007年6月晋升为权益合伙人。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-079
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于2019年7月5日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年7月10日以通讯表决的方式召开。应出席本次监事会的监事3名，实际出席本次监事会的监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经有表决权的与会监事表决，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第八届监事会原定于2019年6月27日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会将延期换届选举，监事会任期相应顺延，公司于6月22日在上海交易所网站披露的《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（公告编号：临2019-073）。
公司监事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会讨论通过，提名蔡福英女士、王曦女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。公司第九届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。
经公司职工代表大会民主选举，由董玉武先生出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期相同。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
两名非职工代表监事的选举事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年七月十一日
监事候选人简历：
蔡福英：2010年1月至2011年7月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011年8月至2017年8月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2017年9月至2018年1月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018年2月6日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理；2013年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席；2013年7月起至今任公司监事会主席。
王曦：2009年11月至2013年1月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013年1月至2017年8月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2017年8月至今任新奥集团股份有限公司首席财务总监；2018年6月25日起任新奥控股投资有限公司监事；2013年7月起至今任公司监事。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-080
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月26日 10 点30 分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月26日
至2019年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经第八届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司于2019年7月11日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2019年7月25日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：王硕
联系电话：0316-2597675
传 真：0316-2597561
地 址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
六、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2019年7月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案2.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权，在议案3.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以600票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
