东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年12月11日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；

公司在任监事4人，出席4人。

董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》，关联股东东方时尚投资有限公司持有公司表决权股份数量287,341,250股，对该议案回避表决；关联股东北京时尚众泰科技中心（有限合伙）的法定代表人为公司控股股东东方时尚投资有限公司的股东，持有公司表决权股份数量15,590,000股，对该议案回避表决；关联股东北京时尚东时贸易中心（有限合伙）公司的实际控制人为公司控股股东东方时尚投资有限公司的股东，持有公司表决权股份数量12,150,000股，对该议案回避表决；关联自然人股东徐雄先生为公司控股股东东方时尚投资有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量41,440,000股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、王静

律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年12月12日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-117

东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告