福建东方银星投资股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
(上接61版)
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2020-007
福建东方银星投资股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
福建东方银星投资股份有限公司自1996年上市以来，不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此说明。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二零二零年二月十九日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2020-008
福建东方银星投资股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月5日 14点 00分
召开地点：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月5日
至2020年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过2020年2月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2020年2月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布公告。
2、特别决议议案：1-11项议案均为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11项议案均为对中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-9、11项议案均需要关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：中庚地产实业集团有限公司、何珠兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件 1）、股东账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以凭以上有关证件通过传真或信函方式登记（以2020 年3月4日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间
登记时间：2020年3月4日（星期三）9:00-12:00、14:00-16:30
（三）登记地点
上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等，以便验证入场。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
通信地址：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层
邮编：201102 电话：021-33887070 传真：021-33887073
联系人：夏建丰 王南
（二） 本次股东大会会期半天，出席会议者食、宿及交通费自理。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会
2020年2月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2020-009
福建东方银星投资股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司共收到1次监管关注函，3次监管工作函，相关情况及公司的回复/整改情况如下：
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除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二零二零年二月十九日
