中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2020-004
中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2020年2月28日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中独立董事4人)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议投票表决,通过了如下议案:
1、关于中远海控2020年投资计划及处置计划之议案
批准公司2020年投资计划及处置计划。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日
证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2020-005
中远海运控股股份有限公司
关于2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 8月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券之议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行超短期融资券。
2018年11月22日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2018〕SCP335 号),载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币100亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
2020年2月27日,公司发行了2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)(债券简称:20中远海控(疫情防控债)SCP001,债券代码: 012000612),本期发行规模为人民币10亿元,期限180天,每张面值100元,票面利率为1.82%,募集资金10亿元已于2020年2月28日到帐。
本期超短期融资券(疫情防控债)发行由中国工商银行股份有限公司担任主承销商,交通银行股份有限公司担任联席主承销商,通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。
本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
二〇二〇年二月二十八日