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    重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-005

      重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会召开情况

      重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年1月12日下午13:00时在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。经全体与会董事审议,通过如下决议:

      二、董事会会议审议情况

      (一)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

      为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》(新)等相关规定,对公司章程进行修改。修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

      为了提高股东大会工作效率,确保股东大会履行职权,根据《中华人民共和国公司法》、国家其他相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,对《股东大会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

      为了促进董事和董事会有效地履行其职责,决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司治理准则》等其他法律法规,以及《公司章程》的有关规定,对《董事会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,进一步完善上市公司治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督,为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益,对《独立董事工作制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提请股东大会审议!

      (五)、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,对公司《关联交易决策制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提请股东大会审议!

      (六)、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

      为完善公司治理结构,规范公司对外担保行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,对公司《对保担保管理制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提请股东大会审议!

      (七)、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

      为进一步规范公司信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(新),《上交所上市公司信息披露业务手册》等有关法律法规相关规定,进一步完善公司治理,对《信息披露管理制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      (八)、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规等有关规定,对《董事会秘书工作制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      (九)、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

      为加强公司内幕信息管理,规范内幕信息知情人报送行为,进一步防范内幕交易风险,贯彻落实《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》,公司拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      特此公告。

      秦安机电股份有限公司董事会

      2021年1月14日