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    广东新会美达锦纶股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      

      证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-036

      广东新会美达锦纶股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.召开时间:

      (一)现场会议时间:2021年6月10日14:00开始。

      (二)互联网投票系统投票时间:2021年6月10日9:15-2021年6月10日15:00。

      (三)交易系统投票时间:2021年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

      2.现场会议召开地点:本公司206会议室

      3.召开方式:现场会议结合网络投票

      4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

      5.主持人:董事长李坚之先生

      6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

      (二)出席会议情况

      出席会议股东(代理人)16人,持有表决权股份总数175,113,224股,占公司有表决权股份的33.1566%。其中,通过网络方式投票的股东11人,网络表决股份28,118,500股,占公司有表决权股份的5.3241%,通过现场方式投票的股东5人,现场表决股份146,994,724股,占公司有表决权股份的27.8325%。

      (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

      二、提案审议情况

      (一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

      (二)本次股东大会的议案审议情况:

      本次会议议案表决情况和表决结果如下:

      ■

      其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

      ■

      本公司第十届董事会成员有:李坚之、郭敏、吴晓峰、何洪胜、孙磊、吴道滨,及独立董事陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼。本公司第十届监事会成员有:王妍、苏建波、薛泰强。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:广东广能律师事务所

      2.律师姓名:陈洁芳 吴年发

      3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      备查文件:

      1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

      2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

      2021年6月10日

      

      证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-037

      广东新会美达锦纶股份有限公司

      十届董事会第1次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第1次会议于2021年6月10日,在本公司办公楼206会议室召开。公司现任董事9名,除董事吴晓峰、何洪胜委托董事李坚之出席,董事孙磊、吴道滨委托董事郭敏出席,独立董事陈玉宇委托独立董事黄艳琼出席会议外,其余董事均亲自出席会议。公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,过半数董事共同推举李坚之先生主持会议。到会董事经讨论,表决通过:

      一、选举李坚之为公司第十届董事会董事长(9票同意,0票反对,0票弃权)。

      二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。

      董事会各专业委员会成员及召集人见下表:

      ■

      三、关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。

      聘任郭敏为总经理、李晓楠为董事会秘书(已经深交所资格审查无异议);聘任汤光宇、胡振华、宋明、杨淑垒、邹成就、卓琼辉为副总经理;聘任杨淑垒为财务总监。

      以上人员聘任期为3年,与公司第十届董事会任期一致。

      四、关于聘任公司证券事务代表的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。聘任刘庆坤为证券事务代表。

      独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》,内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

      特此公告。

      附件一:获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历

      附件二:获聘证券事务代表简历及通讯方式

      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

      2021年6月10日

      附件一:获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历

      1、总经理

      郭敏,男,1972年12月出生,纽约理工MBA学位,长江商学院EMBA学位,高级经济师。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至2015年11月,在江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事。2014年7月至2021年4月担任广东君合投资控股有限公司董事。2013年9月至今,担任江门市君合投资有限公司董事。2017年3月至今担任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014年10月至今担任本公司董事。2015年2月至今担任本公司总经理。

      郭敏不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      2、董事会秘书

      李晓楠,男,汉族,中国国籍,1985年12月出生,本科学历。2007年至2013年在海尔集团法律事务部任法务经理;2013年至2015年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长;2015年至2018年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总监;2018年6月至2019年3月在本公司任总经理助理;2019年3月至今在本公司任董事会秘书。

      李晓楠不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      董事会秘书通讯方式:办公电话:0750-6109778;传真:0750-6103091;电子邮件:lxn000782@163.com。

      3、副总经理

      汤光宇,男,1968年8月出生,重庆大学毕业,本科学历。1990年至1997年在广东新会家用电器工业公司任技术员。1997年至2009年在广东新会天健钢家具厂有限公司任副总经理。2009年至2012年6月在本公司任营销公司经理,2012年6月至今在本公司任副总经理。

      汤光宇不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      4、副总经理

      胡振华,男,1964年12月出生,华中理工大学毕业,工商管理硕士,中共党员。1987年至1988年在华中理工大学任校办秘书。1988年至1992年在广东新会锦纶厂任秘书、主办科员。1992年起在本公司任办公室主任、总经办主任。2003年2月至2012年12月任本公司董事会秘书,2012年6月至2013年9月、2015年2月至今任公司副总经理。

      胡振华不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      5、副总经理

      宋明,男,1965 年 2 月出生,华南理工大学毕业,高级工程师。1987年至2004年在开平涤纶厂任车间工艺员、车间副主任、纺丝部部长;开平涤纶企业集团公司涤纶二厂副厂长、集团公司技术质检科科长、生产设备科科长、副总经理。2005年1月至2012年6月在本公司任企管部副经理、纤维部经理、锦纶部经理,2012年6月至今在本公司任副总经理。

      宋明不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      6、副总经理

      邹成就,男,1968年3月出生,1986年至1992年在广东新会锦纶厂任职,历任管理员、销售业务员;1992年至2017年在广东新会美达锦纶股份有限公司任职,历任销售部主管、副经理、经理;2017年至2019年5月担任本公司总经理助理;2019年5月至今担任本公司副总经理。

      邹成就不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份,截至目前,其妻子简小红女士(身份证号:44072119671106684X)共持有60000股本公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      7、副总经理

      卓琼辉,男,中国国籍,1975年9月出生,重庆大学毕业,本科学历。1999年至2012年在广东天健钢家具有限公司任设计师、开发中心主任、副总经理。2013年至2015年在本公司任营销公司副经理,2015年至2018年任本公司物供部经理,2018年至今任本公司总经理助理、运营中心总监、物供中心总监。

      卓琼辉不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      8、副总经理、财务总监

      杨淑垒,男,1982年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2003年至2006年,就职于山东莱钢建设有限公司,任融资主管;2007年就职于山东森泰达集团有限公司,任会计主管,2008年至2009年,就职于山东泽熙科技有限公司,任财务总监;2012年至2014就职于山东诚功律师事务所,任律师助理;2014年至2015年就职于山东文康律师事务所,任执业律师;2016年就职于青岛东方盛林资产管理有限公司,任风控总监;2017年3月至今任本公司副总经理、财务总监。

      杨淑垒不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      附件二:获聘证券事务代表简历及通讯方式

      刘庆坤,男,1989年9月出生,中共党员,山东大学本科毕业,中国人民大学企业管理硕士学位。2012年参加工作,历任山东大学苏州研究院科技服务部部长兼院长助理,苏州元禾控股有限公司基金服务部经理,青岛昌盛日电新能源控股有限公司投资业务中心投资经理、业务副总监,2018年6月起在本公司工作,担任公司战略发展与投资并购事业部副总经理,2019年3月至今任证券事务部主任、证券事务代表。刘庆坤已于2019年5月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

      刘庆坤最近三年不存在《公司法》第146条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有上市公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      证券事务代表通讯方式:办公电话:0750-6107981;传真:0750-6103091;电子邮件:liu000782@163.com。

      

      证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-038

      广东新会美达锦纶股份有限公司

      十届监事会第1次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2021年6月5日,本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开十届监事会第1次会议。2021年6月10日,在本公司206会议室召开十届监事会第1次会议,公司现任监事3名,除监事薛泰强委托监事苏建波出席会议外,其余监事均亲自出席会议,会议一致选举王妍为公司第十届监事会召集人。具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

      特此公告。

      广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

      2021年6月10日