北京城建投资发展股份有限公司
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-32
北京城建投资发展股份有限公司
关于回购公司股份比例累计达3%
暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第五十次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4亿元（含）、不超过人民币8亿元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月（即2021年4月8日至2021年7月7日）。具体内容详见公司于2021年4月10日、2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城建投资发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-12）、《北京城建投资发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-15）。2021年5月19日公司披露了《北京城建投资发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-22），2021年5月28日公司披露了《北京城建投资发展股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-27），2021年6月2日公司披露了《北京城建投资发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-30），2021年6月8日公司披露了《北京城建投资发展股份有限公司关于回购公司股份比例累计达2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-31）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2021年6月10日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份78,504,431股，占公司总股本（2,256,537,600股）的比例约为3.48%，与上次披露数相比增加约1.34%，购买的最高价为5.24元/股、最低价为4.92元/股，已支付的总金额为人民币399,747,891.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-33
北京城建投资发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事周清杰因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨玉喜、王艳因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2021-2022年度担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、其他需要说明的事项
会议还听取了独立董事2020年度述职报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、李任民
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京城建投资发展股份有限公司
2021年6月11日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-34
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事周清杰因公务未能出席，委托独立董事胡俞越代为出席和表决。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：
一、关于设立合作公司投资开发朝阳区王四营项目的议案
2021年5月27日，公司与招商局地产（北京）有限公司（以下简称“招商北京”）、五矿盛世广业（北京）有限公司（以下简称“五矿盛世”）以联合体形式竞得“北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L03地块R2二类居住用地”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，同意联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司暂定名北京矿融城置业有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资3000万元，占股权比例30%，招商北京以现金方式出资 3000万元，占股权比例30%，五矿盛世以现金方式出资 4000万元，占股权比例 40%。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于设立合作公司投资开发通州区梨园项目的议案
2021年5月27日，公司与北京迪多纳企业管理有限公司（以下简称“迪多纳”）以联合体形式竞得“北京城市副中心0302街区FZX-0302-6004、6002地块F1住宅混合公建用地、A334托幼用地”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，同意联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司暂定名北京双城通达房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资4900万元，占股权比例49%，迪多纳以现金方式出资5100万元，占股权比例51%。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年6月11日
