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    山大地纬软件股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-018

      山大地纬软件股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有被否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年6月10日

      (二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

      (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,副董事长郑永清先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事10人,出席6人,董事李庆忠先生、刘阳先生、李文峰先生、

      陈益强先生因工作原因未出席会议;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书赵永光先生出席本次会议;财务总监王堃女士列席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:《关于2020年年度报告及摘要的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      议案7、议案8对中小投资者分别进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

      律师:石志远、李夏楠

      2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

      山大地纬软件股份有限公司董事会

      2021年6月11日