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2021年

6月18日

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江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

2021-06-18 来源:上海证券报

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2021-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年6月17日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开,会议由监事会监事杨世威先生主持。

(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三)会议应到监事5人,会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并选举监事杨世威先生担任本公司第十届监事会主席。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○二一年六月十八日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2021-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年6月17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席6人,董事成晓光、马忠礼、吴新华、张柱庭、刘晓星因公务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事潘烨因公务未能出席会议;

3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:本公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:本公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:本公司2020年度财务报表及审计报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:本公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:本公司2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2020年度期末股利分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于本公司注册发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于本公司注册发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至议案9及议案12为普通非累积投票议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案10为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案11为涉及关联交易的议案,招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案13.01-13.08、议案14.01-14.05和议案15.01-15.03为普通累积投票决议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:董万权、徐盛铭

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年6月18日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2021-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会于2020年年度股东大会召开日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经本公司第五届工会委员会第六次会议选举陆正峰先生、孔元翌女士担任第十届监事会职工监事,陆正峰先生、孔元翌女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会选举通过之日起至本公司第十届监事会任期届满之日止。

截至本公告日,陆正峰先生、孔元翌女士均未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件:职工监事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年6月 18日

附件:

职工监事简历

陆正峰,男,1973年8月出生,同济大学研究生学历,博士学位,高级工程师。陆先生历任公司投资发展部经理助理、副经理、经理,营运管理部兼信息化部经理;现任公司副总经济师、投资发展部经理。陆先生长期从事投资战略、交通营运管理工作,具有丰富的交通行业营运管理及战略投资的经验。

孔元翌,女,1976年2月出生,南京大学研究生学历,硕士学位,经济师及国家二级企业人力资源管理师。孔女士历任本公司办公室主管、党群工作部主任助理,现任本公司党群工作部副主任(主持工作)。

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2021-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第十届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年6月17日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应到董事13人,董事成晓光先生因公务未能出席会议,委托董事孙悉斌先生代为表决;独立董事刘晓星先生因公务未能出席会议,委托独立董事林辉先生代为表决;会议出席及授权出席董事13人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并选举董事孙悉斌先生担任本公司第十届董事会董事长。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并选举董事孙悉斌先生、王颖健先生、成晓光先生、姚永嘉先生、马忠礼先生及虞明远先生为本公司第十届董事会战略委员会成员,并选举董事孙悉斌先生担任战略委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并选举董事徐光华先生、周曙东先生、刘晓星先生及李晓艳女士为本公司第十届董事会审计委员会成员,并选举董事徐光华先生担任审计委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并选举董事周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、林辉先生及徐光华先生为本公司第十届董事会提名委员会成员,并选举董事周曙东先生担任提名委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并选举董事林辉先生、陈延礼先生、李晓艳女士、虞明远先生及徐光华先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员,并选举董事林辉先生担任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日