江苏银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-029

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为24,480,445股

● 本次限售股上市流通日期为2021年8月2日

一、本次限售股上市类型

2016年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181号）的核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”或“江苏银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,154,450,000股，并于2016年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为10,390,000,000股，首次公开发行后总股本为11,544,450,000股。

本次上市流通的24,480,445股限售股为公司首次公开发行限售股，涉及1642名股东，锁定期为自公司股票上市之日起60个月,将于2021年8月2日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，公司公开发行了200亿元A股可转换公司债券（“苏银转债”，代码：110053）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，公司200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期为2019年9月20日至2025年3月13日。截至2021年7月26日，因“苏银转债”转换为公司股票，公司股本增加了92,292股。

2020年12月，本行向股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，按每10股配3股的比例配售A股股份，配股价格为4.59元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算后，参配股东总数13.79万户，累计配股32.25亿股，占可配股份总数的93.12%。经上海证券交易所同意，本行本次配股配售的3,225,083,672股人民币普通股于2021年1月14日上市流通。

综上，本公司总股本增加至14,769,625,964股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有公司股份超过5万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁定期不得低于3年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的15%，5年内不得超过持股总数的50%。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司核查后认为：

江苏银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为24,480,445股；

本次限售股上市流通日期为2021年8月2日；

关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，仅列示其中持有限售股数量前10位的股东的具体情况，为便于投资者阅读，其他股东不逐一列示：

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七、普通股股本变动结构表

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八、上网公告附件

《中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021年7月27日