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    (上接89版)
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      (上接89版)

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      参加本次股东大会现场会议的股东,请于2021年11月4日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段,用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

      六、其他事项

      1、特别提醒

      当前新冠肺炎疫情防控形势下,欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

      选择现场投票的股东,请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务,全程戴好防护口罩,并自行做好其他相关防控措施。

      投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

      请出席现场会议的股东,最晚不迟于2021年11月5日下午13:30到会议召开地点报到。

      2、联系方式

      联系地点:上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

      联系电话:(021)65424668

      联系传真:(021)65446350

      3、费用说明

      出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

      特此公告。

      上海洗霸科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      上海洗霸科技股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

      决证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-077

      上海洗霸科技股份有限公司

      关于独立董事公开征集委托投票权的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示:

      ● 征集委托投票权的起止时间:自2021年11月1日至2021年11月2日(每日9:30-11:30,13:00-15:00)

      ● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

      ● 征集人未持有公司股票

      根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事肖莹作为征集人就公司拟于2021年11月5日召开的2021年第四次临时股东大会审议的公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

      一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

      1、征集人基本情况如下:

      肖莹,中国国籍,1977年6月出生,无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业,经济学学士、会计学硕士,高级会计师,具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理。2020年9月至今担任公司独立董事。

      2、征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

      3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

      4、征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2021年10月13日召开的第四届董事会第八次会议并对《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

      表决理由:公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

      二、本次股东大会的基本情况

      (一)召开时间和召开地点

      现场会议时间:2021 年11月5日 14点00分

      现场会议召开地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

      网络投票起止时间:自2021年11月5日至自2021年11月5日

      本次采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

      (二)股权激励相关审议议案

      由征集人向公司全体股东征集公司2021年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权,本次股东大会审议股权激励相关议案如下:

      ■

      上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告刊登于2021年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      三、征集方案

      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

      (一)征集对象:截止2021年10月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

      (二)征集时间:2021年11月1日至2021年11月2日期间(每日9:30-11:30,13:00-15:00)

      (三)征集程序

      1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

      2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

      (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

      (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

      (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

      3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

      委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

      收件地址:上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

      邮编:200437

      电话:021-65424668

      传真:021-65446350

      收件人:上海洗霸科技股份有限公司董事会秘书办公室

      请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

      (四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

      1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

      2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

      3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

      4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

      (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

      (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

      (七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

      1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

      2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

      3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

      (八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

      特此公告。

      征集人:肖莹

      2021年10月14日

      附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      附件:

      上海洗霸科技股份有限公司

      独立董事公开征集投票权授权委托书

      上海洗霸科技股份有限公司:

      本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

      本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海洗霸科技股份有限公司独立董事肖莹作为本人/本公司的代理人出席上海洗霸科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

      ■

      (说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)

      委托人姓名或名称(签名或盖章):

      委托股东身份证号码或营业执照号码:

      委托股东持股数:

      委托股东证券账户号:

      签署日期:

      本项授权的有效期限:自签署日至2021年第四次临时股东大会结束。