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    深圳市科达利实业股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-080

      深圳市科达利实业股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1.本次股东大会无否决提案的情形;

      2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年10月13日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2021年9月23日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      出席本次会议的股东及股东授权代表共109人,代表的股份总数为131,370,972股,占公司有表决权股份总数232,920,451股的56.4016%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份111,465,952股,占公司有表决权总股份的47.8558%;参加网络投票的股东103人,所持股份19,905,020股,占公司有表决权总股份的8.5458%。

      本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

      (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

      该议案的表决结果为:同意131,370,972股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

      其中,中小股东表决情况:同意26,741,353股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      (二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

      该议案的表决结果为:同意131,370,972股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

      其中,中小股东表决情况:同意26,741,353股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      三、律师出具的法律意见

      广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

      四、备查文件

      (一)《公司2021年第三次临时股东大会决议》;

      (二)《广东信达律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      深圳市科达利实业股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年十月十四日

      证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-081

      深圳市科达利实业股份有限公司

      2021年前三季度业绩预告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、本期业绩预计情况

      (一)业绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

      (二)预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

      1、2021年前三季度预计业绩情况

      ■

      2、2021年第三季度预计业绩情况

      ■

      注:本格式中的“元”均指人民币元。

      二、业绩预告预审计情况

      本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

      三、业绩变动原因说明

      报告期内受益于新能源汽车行业快速发展,客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升,公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长;同时,公司持续提高内部管理效率,通过精细化管理和成本控制等有效措施,报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

      四、风险提示

      本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计,具体财务数据以公司2021年第三季度报告数据为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

      特此公告。

      深圳市科达利实业股份有限公司

      董 事 会

      2021年10月14日