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    三一重工股份有限公司
    关于董事会秘书辞职的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-069

      三一重工股份有限公司

      关于董事会秘书辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2021年10月13日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书肖友良先生的书面辞职报告:因内部工作调动,肖友良先生申请辞去公司董事会秘书职务;根据相关规定,肖友良先生的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效,肖友良先生将继续在公司担任其他职务。

      肖友良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会给予高度评价,并对肖友良先生长期以来为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢!

      特此公告。

      三一重工股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-070

      三一重工股份有限公司

      关于聘任董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2021年10月13日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》:根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经董事长梁稳根先生提名、公司董事会提名委员会审核,董事会聘任蔡盛林女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

      公司独立董事关于本次聘任高级管理人员的独立意见:经审阅蔡盛林女士的个人简历、工作经历等有关资料,未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之情形。蔡盛林女士具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,本次提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司独立董事一致同意本项议案。

      董事会秘书蔡盛林女士的联系方式如下:

      联系电话:010-60737888,0731-84031555

      传真:0731-84031555

      邮箱:caisl@sany.com.cn

      联系地址:湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼

      特此公告。

      三一重工股份有限公司

      董事会

      2021年10月14日

      蔡盛林女士简历

      蔡盛林女士,1986年9月出生,中国国籍,现任本公司董事会秘书。2008年7月毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业,获管理学学士学位;2008年7月起任职于德勤华永会计师事务所有限公司;2010年12月加入本公司,历任总账主管、财税管理部本部长、会计机构负责人等职务,具有十余年大型上市公司财务管理经验、工程机械行业经验。

      蔡盛林女士目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-071

      三一重工股份有限公司

      关于完成工商变更并换发营业执照的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年10 月 8日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-068)。

      2021年10月13日,公司完成上述事项的工商变更登记及备案手续,并取得了由北京市产昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

      公司名称:三一重工股份有限公司

      统一社会信用代码:91110000616800612P

      类型:其他股份有限公司(上市)

      法定代表人:梁稳根

      注册资本:849183.3458万元

      成立日期:1994年11月22日

      营业期限:1994年11月22日至长期

      住所:北京市昌平区北清路8号6幢5楼

      经营范围:生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备(其中特种设备制造须凭本企业行政许可)、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车(不含小轿车)和改装车;建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修;金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售;客车(不含小轿车)和改装车的销售(凭审批机关许可文件经营);五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售;农业机械销售;提供建筑工程机械租赁服务;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);农业机械制造(限外埠生产)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      特此公告。

      三一重工股份有限公司董事会

      2021年10月14日