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    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    第四届董事会第二十二次会议决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2021-042

      哈尔滨威帝电子股份有限公司

      第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年10月13日在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月8日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事6名,董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事刘高深先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

      1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

      在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下,为推进威帝云总线车联网项目的实施,快速融入长三角地区,高效地接轨全国市场,公司拟设立威帝丽水科技有限公司(暂定名,以最终工商管理部门核定的公司名称为准,以下简称“威帝丽水”),威帝丽水注册资本人民币1,000万元(自有资金货币出资),公司持股100%。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-043)。

      特此公告

      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2021-043

      哈尔滨威帝电子股份有限公司

      关于对外投资设立全资子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 投资标的名称:威帝丽水科技有限公司(暂定名,以最终工商管理部门核定的公司名称为准)

      ● 投资金额:1,000万元人民币

      ● 特别风险提示:本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准,新公司的业务开展尚存在不确定性

      一、对外投资暨概述

      (一)对外投资的基本情况

      在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下,为推进威帝云总线车联网项目的实施,快速融入长三角地区,高效地接轨全国市场,公司拟设立威帝丽水科技有限公司(暂定名,以最终工商管理部门核定的公司名称为准,以下简称“威帝丽水”),威帝丽水注册资本人民币1,000万元,公司持股100%。

      (二)董事会审议情况

      2021年10月13日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,并提请董事会授权相关人士办理子公司注册事宜。

      表决结果为:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      (三)其他

      本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、新设企业的基本情况介绍

      1.企业名称:威帝丽水科技有限公司(暂定名,以最终工商管理部门核定的公司名称为准)

      2.企业类型:有限责任公司

      3.法定代表人:由公司委派

      4.出资方式:自有资金货币出资

      5.注册地:浙江省丽水市

      6.认缴注册资本:1,000万元人民币

      7.经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;大数据服务;互 联网数据服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;;汽车电子、电器、智能车载设备销售等(以最终工商登记信息为准)

      8.公司股东:哈尔滨威帝电子股份有限公司100%持股

      9.公司董事会、监事会

      (1)董事会:子公司不设董事会,只设执行董事一人,由公司委派。

      (2)监事会:子公司不设监事会,只设监事一人,由公司委派。

      10.公司经营管理层

      公司设立经营管理层,负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理 一人,根据需求设副总经理,由执行董事聘任或解聘,每届任期三年。

      三、对外投资对公司的影响

      本次拟设立的全资控股子公司是根据公司业务正常开展的需要,符合公司长期发展战略规划,有利于促进公司长远、健康地发展。不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看,对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

      四、对外投资风险分析

      本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险,公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

      特此公告。

      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

      2021年10月14日