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    江苏悦达投资股份有限公司
    第十一届董事会第一次会议决议公告
    2021-11-25       来源:上海证券报      

      证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临2021-059号

      江苏悦达投资股份有限公司

      第十一届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月23日召开第十一届董事会第一次会议,会议方式:现场召开。本次应参会董事12人,实际参会董事11人,董事解子胜先生因公务未出席,委托董事杨玉晴先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

      一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

      选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

      同意12人,反对0人,弃权0人。

      二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

      董事会各专门委员会委员名单如下:

      (一)战略委员会:委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生,其中张乃文先生为主任委员。

      (二)薪酬委员会:委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士,其中蒋书运先生为主任委员。

      (三)审计委员会:委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生,其中蔡柏良先生为主任委员。

      (四)提名委员会:委员卢新国先生、周华女士、徐兆军先生,其中卢新国先生为主任委员。

      公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

      同意12人,反对0人,弃权0人。

      三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

      同意12人,反对0人,弃权0人。

      四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

      聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建松先生、成荣春先生为公司副总经理;聘任刘斌先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

      同意12人,反对0人,弃权0人。

      五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

      同意12人,反对0人,弃权0人。

      特此公告。

      江苏悦达投资股份有限公司

      2021年11月24日

      附:简历

      张乃文,男,1969年1月出生,研究生,高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员,盐城市国资委党委书记、主任,盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长,本公司董事。

      蔡柏良,男,1963年7月出生,教授、硕士生导师,长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长,盐城师范学院商学院院长、教务处处长,智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授,是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人,江苏省重点智库沿海发展智库专家,本公司独立董事。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。

      周华,女,1966年8月出生,教授。曾任盐城师范学院商学院副教授,盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授,本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事,中国市场学会理事,江苏省商业经济学会理事,盐城市人力资源社会保障局专家库成员。

      蒋书运,男,1966年1月出生,教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师,本公司独立董事。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长,中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长,全国高校制造技术与机床研究会理事,中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。

      卢新国,男,1965年2月出生,教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长,中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教授,安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师,江苏省财政厅会计咨询专家,本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员,江苏省会计学会理事,江苏省高级会计师评审专家库成员等。

      徐兆军,男,1965年12月出生,研究生,正高级会计师。曾任盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理,本公司董事。

      郭如东,男,1968年5月出生,硕士,高级会计师。曾任悦达集团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师,悦达集团财务公司党支部书记、董事长,本公司董事。

      王圣杰,男,1968年6月出生,硕士,正高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路公司董事长,江苏悦达纺织集团公司董事长,本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,江苏悦达智能农业装备公司董事长。

      王佩萍,女,1971年10月出生,本科学历,高级经济师。曾任悦达矿业控股公司执行董事,本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

      张正林,男,1969年4月出生,本科学历,高级经济师。曾任山西悦达京大高速公路公司副总经理,内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司总经理,内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长,江苏京沪高速公路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。

      马秀华,男,1969年7月出生,硕士,高级工程师。曾任悦达集团企业管理部部长,江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理,盐城射阳岛生态体育公园公司董事长,江苏悦达健康投资公司副董事长、副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。

      杨怀友,男,1971年3月出生,本科学历。曾任东风悦达起亚汽车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理,上海悦达智行汽车服务公司董事长。

      张建松,男,1968年9月出生,本科学历,高级工程师。曾任江苏悦达新材料科技公司总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

      成荣春,男,1971年2月出生,本科学历,高级国际商务师。曾任江苏悦达物流公司总经理,江苏悦达汽车销售服务公司总经理,悦达汽车发展公司副总经理,本公司总经理助理,悦达汽车发展公司董事长。现任本公司副总经理,东风悦达起亚汽车公司副总经理。

      刘斌,男,1974年11月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监,悦达地产集团公司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。

      秦大刚,男,1983年6月出生,硕士,经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长(主持工作)、悦达发展研究院副院长(主持工作)、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

      

      证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临2021-060号

      江苏悦达投资股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月23日召开第十一届监事会第一次会议,会议方式:现场召开。本次应参会监事5人,实际参会监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议,监事会一致通过以下决议:

      选举葛俊兰女士为公司第十一届监事会主席。任期与本届监事会任期一致,即自本次监事会审议通过之日起三年。

      同意5人,反对0人,弃权0人。

      特此公告。

      江苏悦达投资股份有限公司

      2021年11月24日

      附:简历

      葛俊兰,女,1970年11月出生,本科学历。曾任悦达集团董事会办公室副主任、主任,本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。