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    杭州海兴电力科技股份有限公司
    第三届董事会第二十六次会议决议公告
    2021-11-25       来源:上海证券报      

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-035

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第三届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      2021年11月24日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,占全体董事人数的 100%,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2021年11月19日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

      本次会议由董事长周良璋先生主持。

      二、董事会审议情况

      鉴于公司第三届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,对公司董事会进行换届选举。

      1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

      同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年;

      同意提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年;

      表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权

      具体内容详见2021年11月25日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

      本议案由独立董事发表了独立意见,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

      2、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

      具体内容详见2021年11月25日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《州海兴电力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

      2021年11月25日

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-036

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第三届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      2021年11月24日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,占全体监事的人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

      本次会议通知于2021年11月19日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

      本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

      二、监事会会议审议情况

      审议《关于公司监事会换届选举的议案》

      公司第三届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名张帆先生、戴应鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。以上监事候选人需经公司2021 年第二次临时股东大会选举通过后,方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

      具体内容详见2021年11月25日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

      表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

      2021年11月25日

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-037

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      关于公司董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

      一、董事会换届选举的情况

      公司第四届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事与监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,并于 2021 年 11月24日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

      第四届董事会董事候选人如下:

      提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后);

      提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。

      公司独立董事对上述议案发表了独立意见:

      公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核,被提名人的任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和工作能力,能够胜任公司董事、独立董事的职责要求,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

      上述议案均尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

      二、监事会换届选举

      公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

      公司于 2021 年 11月16日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举张帆、戴应鹏为公司股东代表监事候选人(简历附后)。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议,第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

      职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

      2021年11月25日

      附件:

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第四届董事会董事候选人简历

      一、非独立董事候选人简历

      周良璋,男,1963 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事长。曾任杭州仪表厂外经处副处长,杭州意达工业仪表制造公司总经理;1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长,浙江海兴控股集团有限公司执行董事,杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年,对行业具有深刻的理解和经验。

      李小青,女,1963 年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司党委书记、副董事长。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事;2003年,加入公司担任副总经理;现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人,浙江海兴控股集团有限公司监事,丽水海聚股权投资有限公司董事长,宁波恒力达科技有限公司执行董事,南京海兴电网技术有限公司执行董事等。

      张仕权,男,1971 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事、总经理。曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任;2000年,加入公司担任副总经理,现任公司总经理,宁波恒力达科技有限公司总经理,南京海兴电网技术有限公司总经理等。

      程锐,男,1982年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司;2009年加入公司,历任宁波恒力达科技有限公司总工程师。

      周君鹤,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理;自2010年起担任丽水海聚投资有限公司董事、总经理;2016年起担任深圳市科曼信息咨询管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。

      二、独立董事候选人简历

      魏江,男,1970年出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任;2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长;2017年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长;2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

      魏美钟,男,1971年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监,杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理,浙江大学快威科技集团有限公司财务总监;2004年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁;2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事;2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。

      张文亮,男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生毕业,工学硕士,教授级高级工程师,博士生导师,中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事;中国电工技术学会副理事长,中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问,中国电力科学研究院院长,国家电网计量中心主任,电力部(水电部、能源部、国家电力公司)武汉高压研究所所长,国家高电压计量站站长,中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员,中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员,电力行业供用电标准化技术委员会主任委员,中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。

      附件:

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第四届监事会股东代表监事候选人简历

      张帆,男,1982 年出生,研究生学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司监事。曾任柏克德(中国)工程管理有限公司项目控制工程师;2009年起任浙江恒励控股集团有限公司执行总裁,2012年起任本公司监事等职务。

      戴应鹏,男,1970 年出生,大专学历、注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权;现任公司监事。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业(杭州)有限公司经管专理;2011年加入公司,历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-038

      杭州海兴电力科技股份有限公司关于

      召开2021年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年12月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年12月10日 14 点30 分

      召开地点:杭州市莫干山路 1418-35号公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年12月10日

      至2021年12月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不适用

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已分别经公司董事会第三届第二十六次会议、监事会第三届第二十四次会议审议通过。相关公告披露于2021年11月25日的上海证券报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:全部

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      公司A股股东出席现场会议的登记方法如下:

      (一)登记时间:2021年12月6日9:00-11:30 14:00-17:00

      (二)登记地点:公司董事会办公室

      (三)登记办法:

      1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

      2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

      3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。

      4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

      六、其他事项

      (一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

      (二)联系人:吴阳阳

      (三)联系电话:0517-28032783

      (四)邮件地址:office@hxgroup.com

      (五)联系地址:杭州市拱墅区莫干山路1418-35号(上城工业园区)

      (五)邮编:310011

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

      2021年11月25日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      杭州海兴电力科技股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■