昆山东威科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-015
昆山东威科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定，公司于2022年5月13日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举钟金才（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。
公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
2022年5月14日
附件：
第二届监事会职工代表监事候选人简历
钟金才先生：1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年至2001年,任教于三明市荆西学校;2001年至2007年,任教于三明市第十二中学;2007年至2011年,自由职业;2011年至2019年,历任东威有限业务经理、业务总监;2019年至今,任公司业务总监、监事会主席。
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-016
昆山东威科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中刘建波、肖治国、聂小建、江泽军、陆华明、王俊、林金堵以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议，财务总监周湘荣列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案4、5、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：潘添雨 陈程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年5月14日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
