北京康辰药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：2022-029
北京康辰药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日（2022年5月5日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本160,000,000股，回购专用证券账户股份数为3,508,623股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为156,491,377股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙玉萍女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议；
4、公司董事候选人、独立董事候选人共3人出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
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14.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京康辰药业股份有限公司
2022年5月14日
