江苏宏德特种部件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订
〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的
公告

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-012

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订

〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。该等议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕379号）同意注册，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,040万股。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000020号），公司总股本及注册资本由人民币6,120万元变更为8,160万元。公司股票已于2022年4月19日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市公司）”变更为“股份有限公司（上市公司）”（以主管市场监督管理局最终审批登记为准）。

二、修订公司章程情况

鉴于公司经营管理需要，根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）有关条款进行修订，将其变更并生效为《公司章程》。

具体修订条款如下：

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■

■

■

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项的修订最终以主管市场监督管理局的核准结果为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000020号）。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-010

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年5月23日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年5月19日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）有关条款进行修订，将其变更并生效为《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字（2022）第000363号）。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3、审议通过《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金7641.63万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司 对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过人民币25,000万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品；拟使用自有闲置资金不超过人民币10,000万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，额度自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司授权经营管理层进行投资决策，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

6、审议通过《关于修订暨制定相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订暨制定相关治理制度。

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（11）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（12）审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（13）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（14）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文本。

7、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对2022年度日常关联交易情况进行合理预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：关联董事杨金德回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年6月9日下午14:30在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-011

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年5月23日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年5月19日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）有关条款进行修订，将其变更并生效为《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字（2022）第000363号）。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金7641.63万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过人民币25,000万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品；拟使用自有闲置资金不超过人民币10,000万元（含本数）购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，额度自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司授权经营管理层进行投资决策，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对2022年度日常关联交易情况进行合理预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会

2022年5月24日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-017

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。该等议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次日常关联交易审议情况

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事杨金德回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案尚需要提交公司股东大会审议。

公司于2022年5月23日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为，公司2022年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022年日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、南通小泉机电有限公司

■

2、日本株式会社小泉

日本株式会社小泉持有南通小泉机电有限公司100%的股权。日本株式会社小泉主要从事商品贸易，涉足商品涵盖住宅设备、建材、管材和电材等，股权结构为长坂刚持有73.62%股权，长坂修持有13.19%股权，长坂祐持有13.19%股权。

（二）关联关系

日本株式会社小泉持有公司控股子公司南通宏安金属制造有限公司10%的股权，并且各年度与公司业务往来的金额较大，基于实质重于形式的原则，认定公司与日本株式会社小泉及其子公司之间存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购机加工服务，向关联人销售铸件产品，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（三）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：公司2022年度预计的日常关联交易不存在利益输送，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：

公司独立董事认为：公司2022年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意公司2022年度日常关联交易计划。

（四）保荐机构意见

1、公司本次2022年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

2、公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对宏德股份本次预计2022年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-015

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该等议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及其投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,040万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.27元/股，募集资金总额535,908,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）61,161,691.99元，实际募集资金净额为人民币474,746,308.01元。

募集资金已于2022年4月13日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字【2022】第000020号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：

■

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币474,746,308.01元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为76,416,308.01元。

因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(下转102版)