上海宽频科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款展期
暨关联交易的公告

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-043

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款展期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）进行的交易累计金额为7,194.47万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

一、交易概述

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及5,094.47万元的借款合同分别于2024年9月及2024年12月到期。按照协议约定，公司归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为6,000.00万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为6,000.00万元，借款利率为同期贷款市场报价利率（LPR）（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为7,194.47万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有控股

法定代表人：马东山

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2023年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,915.21亿元，净资产769.17亿元，2023年实现营业收入352.04亿元，净利润6.38亿元，以上数据已经审计。与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及5,094.47万元的借款合同分别于2024年9月及2024年12月到期。按照协议约定，公司归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为6,000.00万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；

借款金额：6,000.00万人民币（2,100万元+3,900万元）；

借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：同期贷款市场报价利率（LPR）（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率为同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。过去12个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为7,194.47万元，具体情况如下：

根据公司2022年年度股东大会决议，经与控股股东协商一致，分别签署了2,100万元和5,094.47万元借款展期合同，合计金额7,194.47万元。目前按照协议约定已归还5,094.47万元借款合同项下的1,194.47万元借款本金。

七、本次关联交易履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。本次交易未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意本次关联交易事项。

2、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照同期贷款市场报价利率（LPR）且不高于公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

3、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届监事会第五次会议审议通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

4、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意8票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。

5、本次公司向控股股东借款展期事项需要提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-041

上海宽频科技股份有限公司

关于公司控股股东股权解除轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截止本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投公司”）持有本公司股份39,486,311股，占公司总股本的12.01%。

● 昆明交投公司本次解除冻结股票39,486,311股，剩余冻结股票数量39,486,311股。

● 截止本公告披露日，昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结39,486,311股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的12.01%。

一、上市公司股份解除轮候冻结的基本情况

公司近日收到控股股东昆明交投公司《关于ST沪科股份解除冻结的告知函》，昆明交投公司持有的本公司股权已解除部分冻结。现将具体情况公告如下：

1、远东国际融资租赁有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本公司股权的轮候冻结。具体如下：

■

备注：相关股份冻结的具体情况详见公司于2024年3月8日披露的《ST沪科关于公司控股股东股权被轮候冻结的公告》（公告编号：临2024-011）。

2、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，昆明交投公司所持公司股份累计被冻结情况如下：

■

备注：具体情况详见公司于2024年1月5日披露的《ST沪科关于公司控股股东股权被冻结的公告》（公告编号：临2024-001）。

二、其他事项说明

本次股份解除冻结，不会对上市公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。

公司将持续关注上述事项进展，并按照规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

● 报备文件：

1、《关于昆明市交通投资有限责任公司持有公司股票状态的询证函》

2、《关于ST沪科股份解除冻结的告知函》

3、股权司法冻结及司法划转通知2024司冻0906-1号

4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券质押及司法冻结明细表》

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-044

上海宽频科技股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月25日 14点00分

召开地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月25日

至2024年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司2024年9月10日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-043）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：议案1涉及回避表决的股东为昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2024年9月18日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室。

联 系 人：刘文鑫、赵哲

联系电话：021-62317066

传 真：021-62317066

邮 编：200436

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2024-042

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第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年9月2日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2024年9月10日