山东金麒麟股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049
山东金麒麟股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开了2024年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，任期自股东会选举通过之日起三年。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、董事长：孙鹏先生
2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。
其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事。
3、董事会各专门委员会成员如下：
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二、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：张永华先生
2、监事会其他成员：张兴华先生、葛小刚先生。
其中，葛小刚先生为职工代表监事，于2024年8月30日经公司职工代表大会选举产生。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：孙鹏先生
2、副总经理：甄明晖先生、王振中先生、刘威先生
3、财务总监：张建勇先生
4、董事会秘书：张金金女士
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。
上述董事、监事、部分高级管理人员的简历，详见公司于2024年8月24日、2024年8月31日在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。副总经理王振中先生、刘威先生个人简历附后。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年9月10日
个人简历
王振中先生：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学国际经济与贸易专业，经济学学士学位。曾任公司海外市场部重点客户经理、市场拓展部经理、助理总裁；现任公司副总经理兼海外市场销售总监。
刘威先生：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专业，管理学硕士学位。曾任公司董事，现任公司副总经理、人力资源总监兼人力资源部长。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-047
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第一次会议于2024年9月9日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推选孙鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：
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表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任张建勇先生为公司财务总监，聘任甄明晖先生、王振中先生、刘威先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对公司聘任高级管理人员的议案，公司提名委员会发表意见如下：本次高级管理人员的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。
针对聘任财务总监的议案，公司董事会审计委员会认为：张建勇先生具备专业财务能力及在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年9月10日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-046
山东金麒麟股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年09月09日
(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-议案3的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所
律师：张霞、王芳芳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》；
2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年9月10日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-048
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年9月9日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议推选张永华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》，并形成了决议：
公司监事会同意选举张永华先生为公司第五届监事会主席。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2024年9月10日
