航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-049

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年9月9日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消2024年临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-048

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年10月28日

3.取消股东大会的股权登记日

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二、取消原因

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

因工作安排，经审慎研究，公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024年9月10日