珠海华发实业股份有限公司
关于公司审计机构名称变更的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年12月29日，公司收到财务审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的通知，该事务所名称已变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”，本次更名不涉及该事务所主体资格等事项的变化。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
二００八年十二月三十一日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008—060
珠海华发实业股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年12月29日，本公司收到控股股东珠海经济特区华发集团公司通知，根据珠海市人民政府国有资产管理委员会珠国资[2008]304号《关于珠海经济特区华发集团公司公司制改革方案的批复》，自2008 年12月26日起,其名称由“珠海经济特区华发集团公司”名称变更为“珠海华发集团有限公司”，本次名称变更后,公司性质由全民所有制变更为国有独资公司,其它事项不变。上述名称变更事项的工商变更登记手续已完成。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
二００八年十二月三十日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008—061
珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第四十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第四十三次会议通知于二○○八年十二月二十日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年十二月三十日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海铧创经贸发展有限公司20％股权的议案》。
根据业务发展的需要，同意公司收购全资控股子公司中山市华发房地产开发有限公司持有的珠海铧创经贸发展有限公司（以下简称“铧创经贸”）20％的股权。截止2008年11月30日，铧创经贸的净资产为人民币499,565,345.56元，以此为作价依据，收购其20%股权共需人民币99,913,069.11元。收购完成后，本公司直接持有铧创经贸20%的股权，本公司全资控股子公司珠海华发投资发展有限公司仍持有其80％的股权。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO八年十二月三十一日